证券代码：000912                 证券简称：泸天化             公告编号：2022-017

                      四川泸天化股份有限公司
                  关于董事关联关系变更的公告
       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。


    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）的股东及实际控制人泸州产业发

展投资集团有限公司函告公司，龚正英女士新任泸州产业发展投资集团有限公司董

事。

    根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022 年修订），龚正英女士为“直接或

者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）的董事、监事及高级管理人员”，与

公司持股 5%以上股东及实控人存在关联关系，涉及关联表决事项应当回避表决。

       一、备查文件

    泸州产业发展投资集团有限公司关于四川泸天化股份有限公司董监事关联关系

变更的函

    特此公告



                                                四川泸天化股份有限公司董事会

                                                       2022 年 3 月 2 日