泸天化：关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的公告2022-04-23
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2022-032
四川泸天化股份有限公司
关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
特别风险提示：
四川泸天化股份有限公司拟为子公司九禾股份有限公司 5 亿元融资提供连
带责任担保，本次担保是为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保，且需
提交股东大会审议。请广大投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司九禾股份
有限公司（以下简称“九禾股份”）为拓展经营业务，拟向金融机构申请额度为
人民币 5 亿元的融资，融资方式不限于票据融资、流动资金贷款等，贷款期限为
1 年，公司拟为上述 5 亿元融资提供担保，具体担保方式根据与金融机构的沟通
情况予以确定。
（二）九禾股份是公司的全资子公司，主要业务为对外销售化肥及化工产品，
生产经营正常，因此该公司无需提供反担保。
（三）2022 年 4 月 21 日公司召开第七届董事会第二十四次会议，表决通过
了《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》。该议案审议程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10、相关法律法规和《公司章程》的规定，
公司独立董事发表了独立意见。
（四）根据《深圳证券交易所股票上市规则》6.1.10 规定，本次担保属于
拟为“最近一期财务报表数据显示资产负债率超过 70%”的被担保对象提供担保，
因此，尚需提请股东大会审议。
二、被担保人的基本情况
（一）被担保人名称：九禾股份有限公司
（二）成立日期：2001 年 12 月 26 日
（三）注册地点：重庆市九龙坡区杨家坪西郊路 33 号第 5 层
（四）法定代表人：田军
（五）注册资本：10,000 万元人民币
（六）主营范围：销售（票据式经营）危险化学品：液氨、甲醇、二甲醚、
硝酸、氨溶液（含氨＞10%）、硫磺。生产复混肥料，销售化肥、农药、化工产品、
饲料、农机具、建筑材料（不含危险化学品）、电器机械及器材、五金、交电、
日用百货、日用杂品（不含烟花爆竹）、日用化学品、水果、矿产品，陆路货物
运输代理，农业技术咨询，房屋租赁服务，企业管理顾问，自营和代理各类商品
和技术的进出口，油菜籽的收购及销售，经营不再分装的包装种子，仓储服务（不
含危险品存储），经营劳务外包业务等。
（七）与公司的关联关系：九禾股份系本公司全资子公司，与公司不存在关
联关系。
（八）被担保人财务状况：
截止 2021 年 12 月 31 日，九禾股份经审计资产总额为 249,126 万元，负债
总额 219,353 万元,资产负债率 88.05%，净资产 29,773 万元，营业收入 576,789
万元，利润总额 5,642 万元，净利润 4,445 万元。
（九）被担保人资信状况：被担保方不是失信被执行人。
三、担保合同的主要内容
上述担保协议尚未签署，担保协议的主要内容由本公司与贷款方共同协商确
定。实际担保金额、期限等以担保合同为准。
四、独立董事意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有
关规定，我们作为公司独立董事，鉴于本公司为子公司提供担保，现发表如下独
立意见：公司于 2022 年 4 月 11 日发出召开第七届董事会第二十四次会议的通知，
2022 年 4 月 21 日召开了董事会会议，表决通过了本次担保议案。董事会会议的
召集、召开、审议及表决程序符合有关法律规定、交易所规则及《公司章程》的
规定；本次担保符合中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公
司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》等有关
规定。我们认为，本次公司为全资子公司担保是为了推动该公司经营业务的发展，
对子公司利润增长有促进作用，同意将上述议案提交公司股东大会审议。
五、对外担保累计金额及逾期担保金额
截止本公告日，公司及控股子公司对外担保总额为 0 万元；公司为控股公司
累计提供担保 140,125.99 万元，占上市公司最近一期经审计净资产的比例为
23.84%。
六、备查文件
四川泸天化股份有限公司第七届董事会第二十四次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2022 年 4 月 23 日
