证券代码：000912             证券简称：泸天化               公告编号：2022-051

                   四川泸天化股份有限公司
                 关于变更证券事务代表的公告
     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
 或重大遗漏。

   四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到王斌先生因工作原

因请求辞去所任的证券事务代表职务的申请书；王斌先生辞职后，将在公司继续担

任副总经理、财务总监、董事会秘书。王斌先生不持有公司股份，其在担任证券事

务代表期间勤勉尽责，公司董事会对王斌先生表示衷心感谢！

   公司于 2022 年 8 月 24 日召开第七届董事会第二十七次会议，会议审议通过了

《关于拟变更证券事务代表的议案》，同意聘任李春女士（简历见附件）担任公司

证券事务代表职务，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满时止。李春

女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合深圳证券交

易所股票上市规则的规定。

   李春女士的联系方式如下：

   办公电话：0830-4122575

   电子邮箱：329761709@qq.com

   通讯地址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号         邮编：646300

    备查文件：

   王斌先生关于辞去证券事务代表职务申请书

    附件：李春女士简历

   特此公告



                                              四川泸天化股份有限公司董事会

                                                      2022 年 8 月 24 日
附件：

                             李春女士简历


   李春，女，汉族，1982 年 1 月生，四川绵竹人，2004 年 7 月参加工作，西安交

通大学会计学专业毕业，全日制本科学历，管理学学士学位，中共党员，会计师、

审计师。现任四川泸天化股份公司财务部部长、党支部书记。

   李春女士未在公司控股股东及其关联方担任职务，不存在关联关系；未持有上

市公司股份；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失

信被执行人；不存在不得担任公司董事、高级管理人员的情形，其任职资格符合有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关

规定等要求。