证券代码：000912            证券简称：泸天化             公告编号:2022-066

                   四川泸天化股份有限公司
     关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。


    一、召开会议的基本情况

    （一）会议名称：2023 年第一次临时股东大会

    （二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会

    本次股东大会由公司第七届董事会三十次会议提议召开

    （三）本次股东大会召开召集程序符合法律规定。

    （四）会议的召开日期和时间：

    1.现场会议召开时间：2023 年 1 月 18 日 15：30；

    2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 1 月 18 日 9:15-9:25、

9:30-11:30，13:00-15:00；

    3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 1 月 18 日 9:15

至 15:00 期间的任意时间。

    （五）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场表决与网络投票相结合的

方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可

以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投

票）和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重

复投票的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。

    （六）会议股权登记日：2023 年 1 月 12 日。
    （七）出席或列席对象：

    1.截止 2023 年 1 月 12 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司

深圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大

会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本

公司股东）；

    2.公司董事、监事和董事会秘书（出席）；高级管理人员（列席）；

    3.本公司聘请的律师。

    4.现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼会议室

    二、会议审议事项

    （一）提案：

    1.《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》

    2.《关于增补选举公司第七届董事会非独立董事的议案》

    3.《关于与中国银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    4.《关于与中国农业银行股份有限公司开展业务合作暨关联交易的议案》

    5.《关于全面修订<对外担保管理制度>的议案》

    上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除

上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的

股东以外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。

    （二）披露情况

    以上议案已经公司第七届董事会三十次会议审议通过 ,具体内容详见 2022

年 12 月 16 日披露于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网的

相关公告。

    （三）特别强调事项

    议案一、议案三、议案四为关联交易事项提案，关联股东需回避表决。
    三、提案编码

    本次股东大会提案编码示例表
                                                               备注
       提案编码               提案名称                   该列打勾的栏目可
                                                             以投票
        100                       总议案                         √

 非累积投票提案
                   关于 2023 年度日常关联交易预计的
       1.00                                                      √
                   议案
                   关于增补选举公司第七届董事会非独
       2.00                                                      √
                   立董事的议案
                   关于与中国银行股份有限公司开展业
       3.00                                                      √
                   务合作暨关联交易的议案
                   关于与中国农业银行股份有限公司开
       4.00                                                      √
                   展业务合作暨关联交易的议案
                   关于全面修订《对外担保管理制度》
       5.00                                                      √
                   的议案

    四、现场会议登记方法

    （一）登记方式：

    1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东帐户卡、持股

凭证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；

    2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业

部有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；

    3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东

账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手

续。

    （二）登记时间：2023 年 1 月 16 日—17 日   9：00—12：00，14：00-17:00。

    1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区泸天化

股份有限公司三号楼）

    2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股
东委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持

股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法

定代表人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须

持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。

    五、参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统

（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

    六、其他事项

    （一）现场会议联系方式：

    联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号

    联 系 人：     滕敏桥         朱鸿艳

    联系电话：     0830-4120687   0830-4122195

    邮    编：     646300

    （二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。

    七、备查文件

    四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十次会议决议

    特此公告



                                           四川泸天化股份有限公司董事会

                                                 2022 年 12 月 16 日
附件 1

                     参加网络投票的具体操作流程

    （一）网络投票的程序

     1.投票代码：360912

     2.投票简称：天化投票

     3.填报表决意见或选举票数

     对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

     4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

相同意见。

     股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先

对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决

意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，

再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

    （二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

    1.投票时间：2023 年 1 月 18 日的交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30，

13:00—15:00。

    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

    （三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 1 月 18 日 9：15，结束时间为

2023 年 1 月 18 日 15：00。

    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交

所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录 互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。
 附件 2

                                  授权委托书

     兹全权委托           先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有

 限公司 2023 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人签名：                        委托人身份证号码：

    委托人持股数：                      委托人股东账户：

    受托人签名：                        受托人身份证号码：

    受托人代表的股份数：                 委托日期：

    本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会议案

 的投票意见如下：
                                                 备注     同意   反对   弃权
提案编码                提案名称               该列打勾
                                               的栏目可
                                               以投票
    100                  总议案                    √
非累积投
  票提案
           关于 2023 年度日常关联交易预计
  1.00
           的议案                                √
           关于增补选举公司第七届董事会非
  2.00                                           √
           独立董事的议案
           关于与中国银行股份有限公司开展
  3.00                                           √
           业务合作暨关联交易的议案
           关于与中国农业银行股份有限公司
  4.00                                           √
           开展业务合作暨关联交易的议案
           关于全面修订《对外担保管理制度》
  5.00                                           √
           的议案

    本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。

    注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反

 对议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内

 相应地方填上“√”。
2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。

                                       委托日期：2023 年   月   日