泸天化：年度股东大会通知2023-03-31
证券代码：000912 证券简称：泸天化 公告编号：2023-012
四川泸天化股份有限公司
关 于 召 开 2022 年 度 股 东 大 会 的 通 知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
（一）会议名称：2022 年度股东大会
（二）会议召集人：四川泸天化股份有限公司董事会
本次股东大会由公司第七届董事会第三十一次会议提议召开。
（三）本次股东大会的召集程序符合《公司法》等有关法律及《公司章程》的
规定。
（四）会议的召开日期和时间：
1.现场会议召开时间：2023 年 5 月 30 日 15:30；
2.通过深圳证券交易所交易系统投票的时间：2023 年 5 月 30 日 9:15-9:25、
9:30-11:30，13:00-15:00；
3.通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15 至
15:00 期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）
和网络投票中的一种方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票
的，以第一次投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（六）股权登记日：2023 年 5 月 24 日。
（七）出席及列席人员：
1.截止 2023 年 5 月 24 日（股权登记日）在中国证券登记结算有限责任公司深
圳分公司登记在册的本公司全体股东（上述本公司全体股东均有权出席股东大会，
并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股
东）、公司董事、监事以及本公司聘请的律师出席会议；
2.公司高级管理人员列席会议。
（八）现场会议地点：四川省泸州市纳溪区泸天化三号楼五楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议事项
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2022 年年度报告及摘要 √
2.00 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 2022 年度独立董事述职报告 √
4.00 2022 年度监事会工作报告 √
5.00 2022 年度财务决算报告 √
6.00 2022 年度利润分配预案 √
7.00 2022 年度内部控制评价报告 √
8.00 2022 年度职工工资总额的议案 √
9.00 2023 年度独立董事薪酬的议案 √
10.00 2023 年度财务预算报告 √
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所 √
11.00 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案 √
关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易
13.00 √
有限公司提供担保的议案
关于拟为子公司九禾股份有限公司提供
14.00 √
担保的议案
关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 √
15.00
提供担保的议案
上述议案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（指除上
市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东）表决单独计票，并对单独计票情况进行披露。
（二）披露情况
以上议案已经分别由公司第七届董事会第三十一次会议、第七届监事会第二十
二次会议审议通过 ,具体内容详见 2023 年 3 月 31 日披露于《中国证券报》《证券时
报》《上海证券报》和巨潮资讯网的相关公告。
（三）特别强调事项
本次审议议案均为股东大会普通决议事项，需经二分之一以上有效表决权通过。
三、现场会议登记方法
（一）登记方式：
1.法人股及社会机构股东持单位证明、法人授权委托书、股东账户卡、持股凭
证（需加盖证券营业部有效印章）和出席人身份证办理登记手续；
2.社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证（需加盖证券营业部
有效印章）办理登记手续；异地股东可用信函或传真方式预先登记；
3.代理人出席者需持有委托人亲自签署的授权委托书、委托人身份证及股东账
户卡、持股凭证（需加盖证券营业部有效印章）以及代理人身份证办理登记手续。
（二）登记时间：2023 年 5 月 25 日-29 日 9:00-12:00，14:00-17:00。
1.登记地点：四川泸天化股份有限公司董事会办公室（泸州市纳溪区四川泸天
化股份有限公司三号楼）
2.自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股凭证进行登记；自然人股东
委托他人出席会议的，受托人须持本人身份证、授权委托书、股东账户卡和持股凭
证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表
人身份证明进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，代理人须持本人身
份证、营业执照复印件、授权委托书进行登记。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（一）现场会议联系方式：
联 系 地 址：四川省泸州市纳溪区李子林路 38 号
联 系 人： 滕敏桥 朱鸿雁
联系电话： 0830-4120687 0830-4122195
邮 编： 646300
（二）现场会议费用：会期半天，食宿交通费自理。
六、备查文件
（一）四川泸天化股份有限公司第七届董事会第三十一次会议决议
（二）四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议
特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会
2023 年 3 月 30 日
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
（一）网络投票的程序
1.投票代码：360912
2.投票简称：天化投票
3.填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同
意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具
体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为
准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具
体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
（二）通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1.投票时间：2023 年 5 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30，
13:00-15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
（三）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 5 月 30 日 9:15，结束时间为 2023
年 5 月 30 日 15:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网
络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字
证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席四川泸天化股份有限
公司 2022 年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 委托人身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号码：
受托人代表的股份数： 委托日期：
本人（或公司）对四川泸天化股份有限公司 2022 年度股东大会议案的投票意见
如下：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列
打勾
的栏
目可
以投
票
100 总议案 √
非累积投
票提案
1.00 2022 年年度报告及摘要 √
2.00 2022 年度董事会工作报告 √
3.00 2022 年度独立董事述职报告 √
4.00 2022 年度监事会工作报告 √
5.00 2022 年度财务决算报告 √
6.00 2022 年度利润分配预案 √
7.00 2022 年度内部控制评价报告 √
8.00 2022 年度职工工资总额的议案 √
9.00 2023 年度独立董事薪酬的议案 √
10.00 2023 年度财务预算报告 √
关于续聘四川华信（集团）会计师事务所 √
11.00 （特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务
审计机构的议案
12.00 关于计提资产减值准备的议案 √
关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易
13.00 √
有限公司提供担保的议案
关于拟为子公司九禾股份有限公司提供
14.00 √
担保的议案
关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司 √
15.00
提供担保的议案
本委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次会议结束时。
注：1.如欲投票同意议案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投反对
议案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲弃权，请在“弃权”栏内相应地
方填上“√”。
2.授权委托书剪报或复印均有效，法人单位委托需要加盖单位公章。
委托日期：2023 年 月 日
