证券代码：000912            证券简称：泸天化              公告编号：2023-004


                      四川泸天化股份有限公司
        第七届监事会第二十二次会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十二次会

议通知于 2023 年 3 月 19 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 3 月 30 日上

午 11 时在公司三号楼会议室如期召开。参加会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，

会议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的

有关规定，合法有效。

    二、监事会会议表决情况

    会议以投票表决的方式通过以下议案：

    1．《2022 年度报告及摘要》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2022 年度报告及摘要》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    2．《2022 年度监事会工作报告》

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    3．《2022 年度内部控制自我评价报告》

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    4．《2022 年度利润分配预案》

    根据四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告，公司 2022

年度实现归属于母公司的所有者净利润 36,727.19 万元，实际可供分配的未分配

利润为-158,966.66 万元。根据《公司章程》关于“公司存在未弥补亏损，不得

分配的原则”的规定，公司 2022 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增

股本。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    5．《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    6．《关于计提资产减值准备的议案》

    为真实、准确地反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产和财务状况，按照

《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公

司规范运作》关于资产计价及减值准备提取的相关规定和要求，遵循谨慎性原则，

对公司及下属子公司计提资产减值准备 7,642.67 万元，具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    7．《关于拟为子公司四川泸天化进出口贸易有限公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    8．《关于拟为子公司九禾股份有限公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    9．《关于拟为孙公司泸州九禾贸易有限公司提供担保的议案》

    具体内容详见同日公告。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

除议案 5 外，其他议案均需提请股东大会审议。

三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十二次会议决议

特此公告



                                 四川泸天化股份有限公司监事会

                                       2023 年 3 月 30 日