证券代码：000912            证券简称：泸天化              公告编号：2023-016


                      四川泸天化股份有限公司
    第七届监事会第二十三次临时会议决议的公告

    本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

    四川泸天化股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十三次临

时会议通知于 2023 年 4 月 21 日以电子邮件的形式发出，会议于 2023 年 4 月 28

日上午 10 时以通讯方式如期召开。参加会议应到监事 5 人，实到监事 5 人，会

议由监事会主席罗航先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有

关规定，合法有效。

    二、监事会会议表决情况

    会议以通讯表决的方式通过以下议案：

    （一）《2023 年第一季度报告》

    经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2023 年第一季度报告》的程

序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映

了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （二）《关于会计政策变更的议案》

    根据财政部 2022 年 11 月 30 日发布《关于印发<企业会计准则解释第 16 号>

的通知》（财会〔2022〕31 号）的有关要求，公司需对原采用的相关会计政策进

行相应变更，具体内容详见同日公告。

    表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件

四川泸天化股份有限公司第七届监事会第二十三次临时会议决议

特此公告



                                四川泸天化股份有限公司监事会

                                      2023 年 4 月 28 日