证券代码：000912                   证券简称：泸天化                 公告编号：2023-018

                        四川泸天化股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告
    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏。



     根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上市公

司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《四川泸天化股份有限公司章

程》的规定，公司拟对《四川泸天化股份有限公司章程》第六章第一百二十七条、

第七章第一百三十一条进行修订，本次修订尚须提交股东大会审议批准，具体修订

内容如下：


 条目                     原条款内容                           修订后的条款内容

                                                          党组织机构设置及其人员编制纳入
 第六章           党组织机构设置及其人员编制纳入   公司管理机构和编制，党组织工作经费一
           公司管理机构和编制，党组织工作经费按    般按照公司上年度职工工资总额 1%的比
第一百二   照不低于公司全年职工工资总额的          例安排，纳入公司年度预算。
 十七条    0.5‰纳入公司预算。


                                                   公司经理层设置 5—9 人。
           公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
                                                   公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解
           聘。
                                                   聘。
           公司设副总经理若干名，由董事会聘任或
 第七章                                            公司在经理层总职数范围内，根据实际情
           解聘。
                                                   况设置副总经理、财务总监、董事会秘书、
第一百三   公司总经理、副总经理、财务负责人、董
                                                   总工程师等职务，由董事会聘任或解聘。
 十一条    事会秘书、总工程师为公司高级管理人
                                                   公司总经理、副总经理、财务总监、董事
           员。
                                                   会秘书、总工程师为公司高级管理人员。




    除以上修订外，公司章程其他条款均保持不变。

    特此公告
四川泸天化股份有限公司董事会

       2023 年 4 月 28 日