钱江摩托：关于2019年度日常关联交易预计的公告2019-04-26
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2019 临-013
浙江钱江摩托股份有限公司
关于 2019 年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
1、关联交易的主要内容
2019年4月25日，本公司七届十次董事会审议通过了《关于2019年
度日常关联交易预计的议案》，同意公司及控股子公司因日常生产经
营的需要，与浙江吉利商务服务有限公司（以下简称“商务公
司”）、杭州迈捷投资有限公司（以下简称“迈捷公司”）在2019 年
进行接受劳务方面的日常关联交易，预计总金额不超过人民币600万
元，上年同类日常关联交易实际发生总金额为人民币261万元。
2、本次交易构成关联交易
商务公司为公司控股股东浙江吉利控股集团有限公司的全资子公
司，实际控制人为公司实际控制人李书福先生；迈捷公司的实际控制
人为公司实际控制人李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规
则》第 10.1.3条第（二）、（三）项规定的情形，商务公司、迈捷公
司为本公司关联法人。
3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况
公司七届十次董事会在关联董事杨健先生、徐志豪先生、刘金良
先生回避表决的情况下，以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审
议通过了《关于2019年度日常关联交易预计的议案》。
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4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规
定，本次关联交易无须提交股东大会审议。
5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大重组，没有构成借壳，无需经过有关部门批准。
（二）预计日常关联交易类别和金额
单位：万元
截至披
合同签订
关联交易定 露日已 上年发
关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额或预
价原则 发生金 生金额
计金额
额
参照社会公
浙江吉利
订票、酒店及 允价格，双 不超过
商务服务 25.05 261
会务服务 方友好协商 500 万元
有限公司
确定
提供法律咨询
服务，审查、
接受关联人提
修订公司签订 参照社会公
供的劳务 杭州迈捷
的各类合同， 允价格，双 不超过
投资有限 0 0
并提供符合法 方友好协商 100 万元
公司
规、公司相关 确定
制度的建议意
见等
小计 25.05 261
（三）上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元
实际发生额
关联交 关联交 实际发 预计金 实际发生额 披露日期
关联人 与预计金额
易类别 易内容 生金额 额 占同类业务 及索引
差异（%）
比例（％）
接受关 浙江吉 订票、
联人提 利商务 酒店及
261 无 100 0 无
供的劳 服务有 会务服
务 限公司 务
公司董事会对日常关联交易
实际发生情况与预计存在较 不适用
大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交
易实际发生情况与预计存在 不适用
较大差异的说明（如适用）
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二、关联人介绍和关联关系
（一）浙江吉利商务服务有限公司
1、基本情况
企业名称：浙江吉利商务服务有限公司
注册资本：2,000万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
统一社会信用代码：91330108557908614U
住所：杭州市滨江区江陵路1760号三层306室
法定代表人：潘雷方
成立日期：2010年6月29日
主营范围：服务：承办会展会务，代订机票、火车票、汽车票、
景点门票、酒店，酒店管理，投资管理、投资咨询（除证券、期货）
（未经金融等监管部门批准，不得从事向公众融资存款、融资担保、
代客理财等金融服务），企业管理咨询，旅游服务。
主要股东和实际控制人：浙江吉利控股集团有限公司持股 100%，
李书福为实际控制人。
商务公司的主要财务数据如下：2018 年度的营业收入为
286,487,565.41 元，净利润为 3,501,752.59 元，截至 2018 年 12 月
31 日的总资产为 90,145,649.32 元，负债总额为 62,556,265.95 元，
净资产为 27,589,383.37 元。
2、与公司的关联关系：商务公司为公司控股股东的全资子公司，
实际控制人为公司实际控制人李书福先生，根据《深圳证券交易所股
票上市规则》第 10.1.3条第（二）、（三）项规定的情形，商务公司
为本公司关联法人。
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3、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
（二）杭州迈捷投资有限公司
1、基本情况
企业名称：杭州迈捷投资有限公司
注册资本：12,800万元人民币
企业性质：有限责任公司（自然人独资或控股）
统一社会信用代码：91330108MA27W4YRX2
住所：浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1760号1号楼606室
法定代表人：徐志豪
成立日期：2015年10月27日
主营业务：实业投资；服务：投资咨询（除证券、期货），受托
企业资产管理。
主要股东和实际控制人：吉利科技集团有限公司持股 99%，杭州吉
行科技有限公司持股 1%。吉利科技集团有限公司为控股股东，李书福
为实际控制人。
迈捷公司的主要财务数据如下：2018 年度的营业收入为
613,333.34 元，净利润为-1,536,786.31 元，截至 2018 年 12 月 31 日
的总资产为 1,196,568,810.35 元，负债总额为 1,166,825,597.66
元，净资产为 29,743,212.69 元。
2、与公司的关联关系：迈捷公司的实际控制人为公司实际控制人
李书福先生，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3条第
（三）项规定的情形，迈捷公司为本公司关联法人。
3、履约能力分析：关联方经营状况稳定良好，具有履约能力。
三、关联交易主要内容
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1、关联交易主要内容：
上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则，参照社会公
允价格，友好协商确定，双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交
易协议，并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执
行市场价格时，双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进
行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算，付款安
排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。
2、关联交易协议签署情况：
本公司（含子公司）与关联交易各方将根据生产经营实际的需
求，与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述与各关联方的关联交易事项，主要是接受劳务等，属于公司
与关联方之间正常和必要的交易行为，符合公司业务发展需要，有利
于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、公正的原则，不会
对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利影响，不存在损害
公司和全体股东利益的行为，公司相对于控股股东及其他各关联方，
在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立，上述交易不会影响公
司的独立性，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求，符合公司发展的
需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害本公司及股东
利益的情形。同意将《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》提交
公司董事会审议。
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2、独立董事独立意见
本次关联交易符合公司战略发展需要，对公司的长足发展具有深
远的积极意义。本次交易的内容合法有效，遵循了公平、公正、自
愿、诚信的原则，遵循了一般商业条款，不存在违反现行有效的法
律、法规和规范性文件强制性规定的情形，符合全体股东及公司整体
利益，且不损害中小股东利益。公司董事会在审议此项关联交易时关
联董事履行了回避表决程序。表决程序符合有关法律、法规、规范性
文件和《公司章程》的相关规定。我们同意本次交易事宜。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第十次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第十次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2019 年 4 月 26 日
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