关于修订《公司章程》的公告



证券代码：000913        证券简称：钱江摩托         公告编号：2019 临-016

                      浙江钱江摩托股份有限公司
                    关于修订《公司章程》的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
  整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《深圳
证券交易所上市公司回购股份实施细则》相关规定，公司拟对《公司
章程》的相关条款进行修订。
    公司于 2019 年 4 月 25 日召开第七届董事会第十次会议，审议通
过了《公司章程修正案》，拟对《公司章程》作出如下修改：
               修订前                                  修订后
    第二十四条 公司在下列情况下，可          第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和本 以依照法律、行政法规、部门规章和本
章程的规定，收购本公司的股份：          章程的规定，收购本公司的股份：
    （一）减少公司注册资本；                 （一）减少公司注册资本；
    （二）与持有本公司股票的其他公           （二）与持有本公司股份的其他公
司合并；                                司合并；
    （三）将股份奖励给本公司职工；           （三）将股份用于员工持股计划或
    （四）股东因对股东大会作出的公 者股权激励；
司合并、分立决议持异议，要求公司收           （四）股东因对股东大会作出的公
购其股份的。                            司合并、分立决议持异议，要求公司收
    除上述情形外，公司不进行买卖本 购其股份的。
公司股份的活动。                        （五）将股份用于转换公司发行的可转
                                        换为股票的公司债券；
                                        （六）公司为维护公司价值及股东权益




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                                         所必需。
                                             除上述情形外，公司不进行买卖本
                                         公司股份的活动。
       第二十五条 公司收购本公司股份，       第二十五条 公司收购本公司股份，
可以选择下列方式之一进行：               可以选择下列方式之一进行：
       （一）证券交易所集中竞价交易方        （一）证券交易所集中竞价交易方
式；                                     式；
       （二）要约方式；                      （二）要约方式；
       （三）中国证监会认可的其他方          （三）中国证监会认可的其他方
式。                                     式。
                                         公司收购本公司股份的，应当依照《中
                                         华人民共和国证券法》的规定履行信息
                                         披露义务。本公司因第二十四条第
                                         （三）项、第（五）项、第（六）项规
                                         定的情形收购本公司股份的，应当通过
                                         公开的集中交易方式进行。
       第二十六条 公司因本章程第二十三 第二十六条 公司因本章程第二十四条第
条第（一）项至第（三）项的原因收购 （一）项、第（二）项规定的情形收购
本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东大会决议；
公司依照第二十三条规定收购本公司股 公司因前条第（三）项、第（五）项、
份后，属于第（一）项情形的，应当自 第（六）项规定的情形收购本公司股份
收购之日起 10 日内注销；属于第（二） 的，应当经三分之二以上董事出席的董
项、第（四）项情形的，应当在 6 个月 事会会议决议。
内转让或者注销。                         公司依照第二十四条规定收购本公司股
公司依照第二十三条第（三）项规定收 份后，属于第（一）项情形的，应当自
购的本公司股份，将不超过本公司已发 收购之日起十日内注销；属于第（二）
行股份总额的 5%；用于收购的资金应当 项、第（四）项情形的，应当在六个月




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从公司的税后利润中支出；所收购的股 内转让或者注销；属于第（三）项、第
份应当 1 年内转让给职工。                    （五）项、第（六）项情形的，公司合
                                             计持有的本公司股份数不得超过本公司
                                             已发行股份总额的百分之十，并应当在
                                             三年内转让或者注销。
第一百零八条     董事会行使下列职权：        第一百零八条     董事会行使下列职权：
（一）召集股东大会，并向股东大会报 （一）召集股东大会，并向股东大会报
告工作；                                     告工作；
（二）执行股东大会的决议；                   （二）执行股东大会的决议；
（ 三 ） 决定 公 司 的经 营 计 划和 投 资 方 （ 三 ） 决定 公 司 的经 营 计 划和 投 资 方
案；                                         案；
（四）制订公司的年度财务预算方案、 （四）制订公司的年度财务预算方案、
决算方案；                                   决算方案；
（五）制订公司的利润分配方案和弥补 （五）制订公司的利润分配方案和弥补
亏损方案；                                   亏损方案；
（ 六 ） 制订 公 司 增加 或 者 减少 注 册 资 （ 六 ） 制订 公 司 增加 或 者 减少 注 册 资
本、发行债券或其他证券及上市方案；           本、发行债券或其他证券及上市方案；
（七）拟订公司重大收购、收购本公司 （七）拟订公司重大收购、收购本公司
股票或者合并、分立、解散及变更公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司
形式的方案；                                 形式的方案；
（八）在股东大会授权范围内，决定公 （八）在股东大会授权范围内，决定公
司 对 外 投资 、 收 购出 售 资 产、 资 产 抵 司 对 外 投资 、 收 购出 售 资 产、 资 产 抵
押、对外担保事项、委托理财、关联交 押、对外担保事项、委托理财、关联交
易等事项；                                   易等事项；
（九）决定公司内部管理机构的设置；           （九）决定公司内部管理机构的设置；
（十）聘任或者解聘公司经理、董事会 （十）聘任或者解聘公司经理、董事会
秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘 秘书；根据经理的提名，聘任或者解聘




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公司副经理、财务负责人等高级管理人 公司副经理、财务负责人等高级管理人
员，并决定其报酬事项和奖惩事项；      员，并决定其报酬事项和奖惩事项；
（十一）制订公司的基本管理制度；      （十一）制订公司的基本管理制度；
（十二）制订本章程的修改方案；        （十二）制订本章程的修改方案；
（十三）管理公司信息披露事项；        （十三）管理公司信息披露事项；
（十四）向股东大会提请聘请或更换为 （十四）向股东大会提请聘请或更换为
公司审计的会计师事务所；              公司审计的会计师事务所；
（十五）听取公司经理的工作汇报并检 （十五）听取公司经理的工作汇报并检
查经理的工作；                        查经理的工作；
（十六）法律、行政法规、部门规章或 （十六）决定公司因本章程第二十四条
本章程授予的其他职权。                第（三）、（五）、（六）项情形收购
                                      公司股份的事项。
                                      （十七）法律、行政法规、部门规章或
                                      本章程授予的其他职权。

    上述内容须提交股东大会审议。
    特此公告。
                                           浙江钱江摩托股份有限公司
                                                   董    事    会
                                               2019 年 4 月 26 日




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