关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见



           浙江钱江摩托股份有限公司独立董事
   关于第七届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、

《上市公司治理准则》、深圳证券交易所《股票上市规则》等有关规

定，作为浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董

事，现就公司有关事项发表专项说明及独立意见如下：

    一、关于 2019 年一季度开展远期外汇交易业务的独立意见

    报告期内公司及子公司开展远期外汇交易业务严格按照深圳证

券交易所《主板上市公司规范运作指引》以及公司《章程》、《远期外

汇交易业务内部控制制度》等有关制度的规定执行，在股东大会和董

事会的授权范围内进行操作。公司开展远期外汇交易业务的目标仅为

适应外汇市场的波动，降低汇率对公司经营效益的持续影响，公司及

子公司通过与相关金融机构签订远期外汇交易合同来规避未来汇率

波动的风险，主要品种包括远期结售汇、外汇期权等产品或上述产品

的组合。通过远期外汇交易业务，公司尽可能规避汇率风险，锁定未

来时点的交易成本或收益,实现以规避风险为目的的资产保值增值。

不存在任何投机性操作，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

    二、关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的独立意见

    根据中联资产评估集团有限公司出具的中联评报字[2019]第 553

号《浙江爱仕达电器股份有限公司拟收购浙江钱江摩托股份有限公司

所持有的浙江钱江机器人有限公司 39%股权项目资产评估报告》，本


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次评估采用市场法，浙江钱江机器人有限公司在评估基准日 2018 年

12 月 31 日 的 股 东 全 部 权 益 账 面 值 为 4,581.21 万 元， 评 估 值

35,237.31 万元，公司所持机器人公司 39%股权对应权益的评估价值

为 13,742.55 万元，为此，经交易双方协商后确定了最终交易价格为

13,728 万元。本次交易的表决程序符合《公司章程》、《公司法》及

有关法律的有关规定，本次交易事项不存在法律障碍，本次交易遵循

公平、公正、自愿、诚信的原则，本次交易事项的交易方式符合市场

规则，未发现内幕交易或关联交易，价值公允，符合浙江钱江摩托股

份有限公司和全体股东利益，不存在损害中小股东利益的情形。同意

上述交易。

    三、关于子公司浙江益鹏发动机配件有限公司签署和解协议的独

立意见

    浙江益鹏发动机配件有限公司与济南市济阳区人民政府、山东捷

瑞物流有限公司签署《和解协议》，可尽快了结诉讼事项、及时回笼

资金，且《和解协议》执行后预计将增加公司利润，减除经营相关潜

在风险，维护公司利益。本次和解协议签署决策程序合法有效，符合

相关法律法规和公司章程的有关规定，不存在损害公司和中小股东的

利益的行为。

独立董事：

      徐波      顾宇倩      钟瑞庆



                                                     2019 年 4 月 29 日


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