关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告



证券代码：000913       证券简称：钱江摩托       公告编号：2019 临-027

            关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江摩托股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月
26 日及 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》、《关于 2018 年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示
性公告：
       一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年度股东大会
    2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
    3、会议召开的合法、合规性：经公司第七届董事会第十次会议审
议，决定召开 2018 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    4、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议召开时间：2019 年 5 月 17 日（星期五）下午 2：
30。
    （2）网络投票时间：
    通过深圳证券交易所交易系统投票时间为：2019 年 5 月 17 日
9:30～11:30，13:00～15:00；




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    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019 年
 5 月 16 日下午 15：00 至 5 月 17 日下午 15：00。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
    6、会议的股权登记日：2019 年 5 月 10 日。
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
    于股权登记日 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司
股东。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会
议室。
    二、会议审议事项：
    1、审议《2018 年度财务决算报告》；
    2、审议《2018 年度利润分配预案》；
    3、审议《2018 年度董事会工作报告》；
    4、审议《2018 年度监事会工作报告》；
    5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
    6、审议 2018 年年度报告及摘要；
    7、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》；



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    8、审议《关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议
案》；
    9、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》；
    10、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
    11、审议《公司章程修正案》；
    12、审议《高级管理人员薪酬管理办法》；
    13、审议《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议
案》；
    14、审议《关于子公司签署和解协议的议案》。
    公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
    上述议案经公司七届十次董事会、七届六次监事会和七届十一次
董事会审议通过，议案的详细内容分别刊登于 2019 年 4 月 26 日、
2019 年 4 月 30 日《 证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第六次
会议决议公告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》、《关
于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《关于开展远期外汇交
易业务的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于转让所
持浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《高级管理人员薪酬管理
办法》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关于转让所持
浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《关于子公司转让土地使用
权及厂房进展暨签署和解协议的公告》及相关公告。
    特别强调事项：其中提案 11 需以特别决议通过，应当由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。上述议
案属于涉及影响中小投资者利益的事项，公司将对中小投资者（除上

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市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果进行披
露。
       三、提案编码
                                                                备注
         提案编码              提案名称                 该列打勾的栏目可以
                                                                投票
          100             总议案：除累积投票提案外                √
                              的所有提案
  非累积投票提案
        1.00                2018 年度财务决算报告                  √
        2.00                2018 年度利润分配预案                  √
        3.00              2018 年度董事会工作报告                  √
        4.00              2018 年度监事会工作报告                  √
        5.00            关于续聘会计师事务所的议案                 √
        6.00                2018 年年度报告及摘要                  √
        7.00          关于 2018 年度计提资产减值准                 √
                                    备的议案
         8.00         关于公司 2019 年度申请银行授                 √
                              信及融资计划的议案
         9.00         关于利用自有闲置资金开展委托                 √
                                理财业务的议案
         10.00        关于开展远期外汇交易业务的议                 √
                                        案
         11.00                  公司章程修正案                     √
         12.00            高级管理人员薪酬管理办法                 √
         13.00        关于公司转让所持浙江钱江机器                 √
                            人有限公司股权的议案
         14.00        关于子公司签署和解协议的议案                 √
       四、会议登记方法
       1、登记方式：
       （1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；


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       （2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记；
       （3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
       2、登记时间：2019 年 5 月 14 日上午 9:00—11:00，下午 14:00—
17:00。
       3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证
券部。
       4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
       5、会议联系方式：
       （1）会议联系电话：0576-86192111
       （2）传真：0576-86139081
       （3）联系人：颜浩洋
       本次会议会期半天，食宿费、交通费自理。
       五、参加网络投票的具体操作流程
       在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。（参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1：参加网络投票
的具体操作流程）
       六、备查文件

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1、公司七届十次董事会决议、七届十一次董事会决议；
2、公司七届六次监事会决议。
特此公告。


                                 浙江钱江摩托股份有限公司
                                            董     事    会
                                       2019 年 5 月 14 日




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附件 1：
                  参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票
简称为 “钱摩投票”。
    2、填报表决意见。
    本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，
填报表决意见：同意、反对、弃权。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有
提案 表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019 年 5 月 17 日的交易时间，即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日（现场股
东大会召开前一日）下午 15：00，结束时间为 2019 年 5 月 17 日（现
场股东大会结束当日）下午 15：00。



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    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理
身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。




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附件 2：2018 年度股东大会委托书
                                  授权委托书
    兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 5 月 17
日（星期五）下午 2 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2018
年度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
  提案编码             提案名称                   备注        同意    反对    弃权
                                              该列打勾的栏
                                              目可以投票
    100      总议案：除累积投票提案外的所有         √
             提案
  非累积投
    票提案
    1.00         2018 年度财务决算报告             √
    2.00         2018 年度利润分配预案             √
    3.00        2018 年度董事会工作报告            √
    4.00        2018 年度监事会工作报告            √
    5.00       关于续聘会计师事务所的议案          √
    6.00         2018 年年度报告及摘要             √
    7.00     关于 2018 年度计提资产减值准备        √
                          的议案
    8.00     关于公司 2019 年度申请银行授信        √
                    及融资计划的议案
    9.00     关于利用自有闲置资金开展委托理        √
                      财业务的议案
   10.00     关于开展远期外汇交易业务的议案        √
   11.00             公司章程修正案                √
   12.00        高级管理人员薪酬管理办法           √
   13.00     关于公司转让所持浙江钱江机器人
                                                   √
                   有限公司股权的议案
   14.00     关于子公司签署和解协议的议案          √

    注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
    是 □ 否 □
委托人签名（或盖章）                  身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数：                            股东代码：



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受托人姓名：   身份证号码：
有效期限：     授权日期：




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