钱江摩托:关于召开2018年度股东大会的提示性公告2019-05-14
关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2019 临-027
关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 4 月
26 日及 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》及巨潮资讯网上披露了《关
于召开 2018 年度股东大会的通知》、《关于 2018 年度股东大会增加
临时提案暨股东大会补充通知的公告》。现发布本次股东大会的提示
性公告:
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2018 年度股东大会
2、股东大会的召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性:经公司第七届董事会第十次会议审
议,决定召开 2018 年度股东大会。召集程序符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2019 年 5 月 17 日(星期五)下午 2:
30。
(2)网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统投票时间为:2019 年 5 月 17 日
9:30~11:30,13:00~15:00;
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关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2019 年
5 月 16 日下午 15:00 至 5 月 17 日下午 15:00。
5、会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结
合的方式召开。
6、会议的股权登记日:2019 年 5 月 10 日。
7、出席对象:
(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
于股权登记日 2019 年 5 月 10 日下午收市时在中国结算深圳分公
司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司
股东。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
8、会议地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司会
议室。
二、会议审议事项:
1、审议《2018 年度财务决算报告》;
2、审议《2018 年度利润分配预案》;
3、审议《2018 年度董事会工作报告》;
4、审议《2018 年度监事会工作报告》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议 2018 年年度报告及摘要;
7、审议《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》;
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8、审议《关于公司 2019 年度申请银行授信及融资计划的议
案》;
9、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;
10、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;
11、审议《公司章程修正案》;
12、审议《高级管理人员薪酬管理办法》;
13、审议《关于公司转让所持浙江钱江机器人有限公司股权的议
案》;
14、审议《关于子公司签署和解协议的议案》。
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司七届十次董事会、七届六次监事会和七届十一次
董事会审议通过,议案的详细内容分别刊登于 2019 年 4 月 26 日、
2019 年 4 月 30 日《 证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
上的《第七届董事会第十次会议决议公告》、《第七届监事会第六次
会议决议公告》、《关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》、《关
于利用自有闲置资金开展委托理财的公告》、《关于开展远期外汇交
易业务的公告》、《关于修订〈公司章程〉的公告》、《关于转让所
持浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《高级管理人员薪酬管理
办法》、《第七届董事会第十一次会议决议公告》、《关于转让所持
浙江钱江机器人有限公司股权的公告》、《关于子公司转让土地使用
权及厂房进展暨签署和解协议的公告》及相关公告。
特别强调事项:其中提案 11 需以特别决议通过,应当由出席股东
大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的 2/3 以上通过。上述议
案属于涉及影响中小投资者利益的事项,公司将对中小投资者(除上
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市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上
股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,并对计票结果进行披
露。
三、提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
100 总议案:除累积投票提案外 √
的所有提案
非累积投票提案
1.00 2018 年度财务决算报告 √
2.00 2018 年度利润分配预案 √
3.00 2018 年度董事会工作报告 √
4.00 2018 年度监事会工作报告 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 2018 年年度报告及摘要 √
7.00 关于 2018 年度计提资产减值准 √
备的议案
8.00 关于公司 2019 年度申请银行授 √
信及融资计划的议案
9.00 关于利用自有闲置资金开展委托 √
理财业务的议案
10.00 关于开展远期外汇交易业务的议 √
案
11.00 公司章程修正案 √
12.00 高级管理人员薪酬管理办法 √
13.00 关于公司转让所持浙江钱江机器 √
人有限公司股权的议案
14.00 关于子公司签署和解协议的议案 √
四、会议登记方法
1、登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;
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(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记;
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但
须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身
份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间:2019 年 5 月 14 日上午 9:00—11:00,下午 14:00—
17:00。
3、登记地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证
券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式:
(1)会议联系电话:0576-86192111
(2)传真:0576-86139081
(3)联系人:颜浩洋
本次会议会期半天,食宿费、交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互
联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(参加网络
投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1:参加网络投票
的具体操作流程)
六、备查文件
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1、公司七届十次董事会决议、七届十一次董事会决议;
2、公司七届六次监事会决议。
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2019 年 5 月 14 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360913”,投票
简称为 “钱摩投票”。
2、填报表决意见。
本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案,
填报表决意见:同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有
提案 表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间:2019 年 5 月 17 日的交易时间,即 9:30—11:30 和
13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为 2019 年 5 月 16 日(现场股
东大会召开前一日)下午 15:00,结束时间为 2019 年 5 月 17 日(现
场股东大会结束当日)下午 15:00。
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2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理
身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。
具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书 ,可登录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
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关于召开 2018 年度股东大会的提示性公告
附件 2:2018 年度股东大会委托书
授权委托书
兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2019 年 5 月 17
日(星期五)下午 2 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2018
年度股东大会,并对会议议案代为行使以下表决权。
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投
票提案
1.00 2018 年度财务决算报告 √
2.00 2018 年度利润分配预案 √
3.00 2018 年度董事会工作报告 √
4.00 2018 年度监事会工作报告 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 2018 年年度报告及摘要 √
7.00 关于 2018 年度计提资产减值准备 √
的议案
8.00 关于公司 2019 年度申请银行授信 √
及融资计划的议案
9.00 关于利用自有闲置资金开展委托理 √
财业务的议案
10.00 关于开展远期外汇交易业务的议案 √
11.00 公司章程修正案 √
12.00 高级管理人员薪酬管理办法 √
13.00 关于公司转让所持浙江钱江机器人
√
有限公司股权的议案
14.00 关于子公司签署和解协议的议案 √
注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
是 □ 否 □
委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):
持有股数: 股东代码:
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受托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
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