第七届董事会第十七次会议决议公告



证券代码：000913      证券简称：钱江摩托     公告编号：2020 临-006
                   浙江钱江摩托股份有限公司
                 第七届董事会第十七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十七次会议，于2020
年3月24日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2020年4月
3日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由董事长徐志豪先生主持，审议并
通过如下决议：
   一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
    为适应公司业务发展需要，进一步拓宽业务，提高市场竞争力和
盈利能力，公司拟对经营范围进行变更，在原经营范围中增加“电动
自行车类业务”，同时修订《公司章程》中关于经营范围的相关条
款。
    本议案尚须经公司股东大会批准。
    同意9票，反对0票，弃权0票。
    具体情况详见同日刊登的《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
   三、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
    决定于 2020 年 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2020 年第一次临时股东大会，具体内容详见《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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特此公告。


                浙江钱江摩托股份有限公司董事会
                       2020 年 4 月 4 日




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