钱江摩托:第七届董事会第十七次会议决议公告2020-04-07
第七届董事会第十七次会议决议公告
证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2020 临-006
浙江钱江摩托股份有限公司
第七届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江钱江摩托股份有限公司第七届董事会第十七次会议,于2020
年3月24日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知,于2020年4月
3日以通讯方式召开。会议应到董事9名,实到董事9名,符合《公司
法》和公司章程的有关规定。会议由董事长徐志豪先生主持,审议并
通过如下决议:
一、审议通过《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》。
为适应公司业务发展需要,进一步拓宽业务,提高市场竞争力和
盈利能力,公司拟对经营范围进行变更,在原经营范围中增加“电动
自行车类业务”,同时修订《公司章程》中关于经营范围的相关条
款。
本议案尚须经公司股东大会批准。
同意9票,反对0票,弃权0票。
具体情况详见同日刊登的《关于变更公司经营范围并修订<公司章
程>的公告》。
三、审议通过《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》。
决定于 2020 年 4 月 20 日以现场投票与网络投票相结合的方式召
开 2020 年第一次临时股东大会,具体内容详见《关于召开 2020 年第
一次临时股东大会的通知》。
同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
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第七届董事会第十七次会议决议公告
特此公告。
浙江钱江摩托股份有限公司董事会
2020 年 4 月 4 日
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