第七届监事会第十一次会议决议公告



证券代码：000913       证券简称：钱江摩托        公告编号：2020 临-013

                   浙江钱江摩托股份有限公司
              第七届监事会第十一次会议决议公告

       本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
   完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    浙江钱江摩托股份有限公司第七届监事会第十一次会议，于 2020
年 4 月 14 日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2020 年 4
月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董
事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规
定。会议审议并通过了如下决议：
    一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》
    公司《2019 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本报告需提交股东大会审议通过。
    二、审议通过《2019 年度财务决算报告》
    监事会认为：《2019 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反
映了公司报告期内的财务状况和经营成果。
    公 司 《 2019 年 度 财 务 决 算 报 告 》 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
    同意 3 票，无反对或弃权票。
    本报告需提交股东大会审议通过。
    三、审议通过《2019 年度利润分配预案》


                                  - 1 -
                                          第七届监事会第十一次会议决议公告



    监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存
在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督
管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、
《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等
相关规定。
    具 体 内 容 详 见 公 司 于 2020 年 4 月 27 日 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn ）及《证券时报》披露的《关于 2019 年度利润
分配预案的公告》。
    公司独立董事已就 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的独立
意见。
    同意 3 票，无反对或弃权票。
    本报告需提交股东大会审议通过。
    四、审议《通过 2019 年年度报告及摘要》
    经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公
司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，
报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司指
定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2019
年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 27 日《证券时报》。
    同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2019 年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。
    五、审议通过《关于会计政策变更的议案》



                               - 2 -
                                           第七届监事会第十一次会议决议公告



       经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会
计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表
产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情
形。同意本次会计政策变更。
       公司独立董事已就会计政策变更事项发表了明确同意的独立意
见。
       具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       六、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》
       根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的
资产和财务状况，公司及下属控股子公司于 2019 年末对应收款项、
存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货
的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果和公司会计政
策的相关规定，公司 2019 年度对应收款项、存货、在建工程及固定资
产计提减值准备合计 11,851 万元，考虑所得税及少数股东损益影响
后，该计提资产减值准备共计减少 2019 年度归属于母公司所有者的净
利润 7,938 万元，占公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润绝对
值的比例为 34.82%。
       监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规
定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，
计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法
律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。



                                  - 3 -
                                           第七届监事会第十一次会议决议公告



       公司独立董事已就 2019 年度计提资产减值准备事项发表了独立意
见。
       具体情况详见同日刊登的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公
告》。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       本议案须提交股东大会审议通过。
       七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》
       根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监
事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核
实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部
控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控
制的总体评价是客观、准确的。
       公司《2019 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
       同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
       同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审
计机构。
       公司独立董事已就相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独
立意见。
       具体情况详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。
       议案表决结果：同意3票，无反对或弃权票。
       本议案须提交2019年度股东大会审议通过。
       特此公告。

                                  - 4 -
         第七届监事会第十一次会议决议公告



        浙江钱江摩托股份有限公司
                 监    事    会
             2020 年 4 月 27 日




- 5 -