钱江摩托:年度股东大会通知2021-04-29
关于召开 2020 度股东大会的通知
证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2021-024
浙江钱江摩托股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次:2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人:浙江钱江摩托股份有限公司董事会。公司
于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议,审议通过
了《关于召开 2020 年度股东大会的提案》。
3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会的召开经过董事会审
议,召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间:
(1)现场会议召开时间:2021 年 5 月 21 日(星期五)14:30。
(2)网络投票时间:2021 年 5 月 21 日
其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2021 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30,下午 13:00—
15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
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(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平
台,公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会方式:公司股东只能选择现场投票(现场投票可
以委托代理人代为投票)和网络投票中的一种表决方式,同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日:2021 年 5 月 17 日
8、出席对象:
(1)截止 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东,均有权出席本次股
东大会及参加表决;因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决(该股东代理人可不必是公司的股东)。
(2)公司董事、监事和高级管理人员。
(3)公司聘请的律师。
9、会议地点:浙江省温岭市锦屏大道 169 号钱江摩托
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》;
2、审议《2020 年度监事会工作报告》;
3、审议《2020 年度财务决算报告》;
4、审议《2020 年度利润分配预案》;
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》;
6、审议《2020 年年度报告及摘要》;
7、审议《关于公司 2021 年度申请银行授信及融资计划的议
案》;
8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》;
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9、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》;
10、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》;
11、审议《关于修改公司经营范围的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》;
14、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》;
14.01 非独立董事徐志豪先生
14.02 非独立董事杨健先生
14.03 非独立董事黄海燕女士
14.04 非独立董事许兵先生
14.05 非独立董事郭东劭先生
14.06 非独立董事刘文君先生
15、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》;
15.01 独立董事徐波先生
15.02 独立董事刘欣女士
15.03 独立董事金官兴先生
16、审议《关于换届选举监事的议案》
16.01 监事叶维列先生
16.02 监事彭家虎先生
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第
十五次会议审议通过,议案的详细内容分别刊登于 2021 年 4 月 29 日
《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上相关公告。
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上述提案 14-16 采取累积投票方式表决,其中应选非独立董事 6
名,应选独立董事 3 名,应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零
票),但总数不得超过其拥有的选举票数。其中,独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议,股东大会方可进行
表决。
上述提案 4、5、8、9、10、11、12、13、14、15 属于影响中小投
资者利益的重大事项,需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 12 为特别决议事项,需经出席会议的股东所持有效表决
权 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表(表一):
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案:除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
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5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 2020 年年度报告及摘要 √
7.00 关于公司 2021 年度申请银行授信及融资 √
计划的议案
8.00 关于开展远期外汇交易业务的议案 √
9.00 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
10.00 关于利用自有闲置资金开展委托理财业 √
务的议案
11.00 关于修改公司经营范围的议案 √
12.00 关于修改公司章程的议案 √
13.00 关于修改公司股东大会议事规则的议案 √
累积投票提案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选 6 人
14.01 非独立董事徐志豪先生 √
14.02 非独立董事杨健先生 √
14.03 非独立董事黄海燕女士 √
14.04 非独立董事许兵先生 √
14.05 非独立董事郭东劭先生 √
14.06 非独立董事刘文君先生 √
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选 3 人
15.01 独立董事徐波先生 √
15.02 独立董事刘欣女士 √
15.03 独立董事金官兴先生 √
16.00 关于换届选举监事的议案 应选 2 人
16.01 监事叶维列先生 √
16.02 监事彭家虎先生 √
四、会议登记方法
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1、登记方式:
(1)法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记;
(2)个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记;
(3)异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续,但
须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编,并附上身
份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间:2021 年 5 月 18 日上午 9:00—11:00,下午 13:00—
15:00。
3、登记地点:浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证
券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式:
(1)会议联系电话:0576-86192111
(2)传真:0576-86139081
(3)联系人:林慧梅
五、参与网络投票的具体操作流程
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本次股东大会,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(地址为 http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操
作流程见附件。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议;
公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
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附件 1:
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“360913”,投票简
称为“钱摩投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
(1)对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。
(2)对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投 0 票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下:
①选举非独立董事
(如表一提案 14,采用等额选举,应选人数为 6 位)
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股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
(如表一提案 15,采用等额选举,应选人数为 3 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
③选举非职工代表监事
(如表一提案 16,采用等额选举,应选人数为 2 位)
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配,但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2
位。
(3)股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表
决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投
票表决,则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
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关于召开 2020 度股东大会的通知
1. 投 票 时 间 : 2021 年 5 月 21 日 的 交 易 时 间 , 即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日(现场股
东大会召开当日)上午 9:15,结束时间为 2021 年 5 月 21 日(现场股
东大会结束当日)下午 3:00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年 4 月修订)》的规定
办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 , 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
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关于召开 2020 度股东大会的通知
附件 2:2020 年度股东大会委托书
授权委托书
浙江钱江摩托股份有限公司董事会:
兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 5 月
21 日(星期五)14 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2020 年
度股东大会,并对会议议案代为行使以下表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案:除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 2020 年年度报告及摘要 √
关于公司 2021 年度申请银行授
7.00 √
信及融资计划的议案
关于开展远期外汇交易业务的
8.00 √
议案
关于 2020 年度计提资产减值准
9.00 √
备的议案
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关于召开 2020 度股东大会的通知
关于利用自有闲置资金开展委
10.00 √
托理财业务的议案
11.00 关于修改公司经营范围的议案 √
12.00 关于修改公司章程的议案 √
关于修改公司股东大会议事规
13.00 √
则的议案
累积投票提案
累积投票制(所拥有的表决票
关于董事会换届选举非独立董
14.00 应选 6 人 数=股东所代表的有表决权的股
事的议案 份总数×6)
14.01 非独立董事徐志豪先生 √ 表决票数: 票
14.02 非独立董事杨健先生 √ 表决票数: 票
14.03 非独立董事黄海燕女士 √ 表决票数: 票
14.04 非独立董事许兵先生 √ 表决票数: 票
14.05 非独立董事郭东劭先生 √ 表决票数: 票
14.06 非独立董事刘文君先生 √ 表决票数: 票
累积投票制(所拥有的表决票
关于董事会换届选举独立董事
15.00 应选 3 人 数=股东所代表的有表决权的股
的议案 份总数×3)
15.01 独立董事徐波先生 √ 表决票数: 票
15.02 独立董事刘欣女士 √ 表决票数: 票
15.03 独立董事金官兴先生 √ 表决票数: 票
累积投票制(所拥有的表决票
16.00 关于换届选举监事的议案 应选 2 人 数=股东所代表的有表决权的股
份总数×2)
16.01 监事叶维列先生 √ 表决票数: 票
16.02 监事彭家虎先生 √ 表决票数: 票
注:没有明确投票指示的,请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
是 □ 否 □
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委托人签名(或盖章) 身份证号码(或营业执照号码):
持有股数: 股东代码:
受托人姓名: 身份证号码:
有效期限: 授权日期:
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