钱江摩托：年度股东大会通知2021-04-29
关于召开 2020 度股东大会的通知
证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2021-024
浙江钱江摩托股份有限公司
关于召开 2020 年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020 年度股东大会
2、股东大会的召集人：浙江钱江摩托股份有限公司董事会。公司
于 2021 年 4 月 28 日召开的第七届董事会第二十五次会议，审议通过
了《关于召开 2020 年度股东大会的提案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经过董事会审
议，召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等规范性
文件和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日（星期五）14:30。
（2）网络投票时间：2021 年 5 月 21 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2021 年 5 月 21 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021
年 5 月 21 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合
的方式。公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统
- 1 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、参加股东大会方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可
以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，同一表决权
出现重复表决的以第一次投票结果为准。
7、股权登记日：2021 年 5 月 17 日
8、出席对象：
（1）截止 2021 年 5 月 17 日下午交易结束后在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，均有权出席本次股
东大会及参加表决；因故不能亲自出席会议的股东可书面授权代理人
出席和参加表决（该股东代理人可不必是公司的股东）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
9、会议地点：浙江省温岭市锦屏大道 169 号钱江摩托
二、会议审议事项
1、审议《2020 年度董事会工作报告》；
2、审议《2020 年度监事会工作报告》；
3、审议《2020 年度财务决算报告》；
4、审议《2020 年度利润分配预案》；
5、审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6、审议《2020 年年度报告及摘要》；
7、审议《关于公司 2021 年度申请银行授信及融资计划的议
案》；
8、审议《关于开展远期外汇交易业务的议案》；
- 2 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
9、审议《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》；
10、审议《关于利用自有闲置资金开展委托理财业务的议案》；
11、审议《关于修改公司经营范围的议案》
12、审议《关于修改公司章程的议案》
13、审议《关于修改公司股东大会议事规则的议案》；
14、审议《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；
14.01 非独立董事徐志豪先生
14.02 非独立董事杨健先生
14.03 非独立董事黄海燕女士
14.04 非独立董事许兵先生
14.05 非独立董事郭东劭先生
14.06 非独立董事刘文君先生
15、审议《关于董事会换届选举独立董事的议案》；
15.01 独立董事徐波先生
15.02 独立董事刘欣女士
15.03 独立董事金官兴先生
16、审议《关于换届选举监事的议案》
16.01 监事叶维列先生
16.02 监事彭家虎先生
公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。
上述议案经公司第七届董事会第二十五次会议和第七届监事会第
十五次会议审议通过，议案的详细内容分别刊登于 2021 年 4 月 29 日
《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关公告。
- 3 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
上述提案 14-16 采取累积投票方式表决，其中应选非独立董事 6
名，应选独立董事 3 名，应选非职工代表监事 2 名。股东所拥有的选
举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥
有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零
票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，独立董事候选人的
任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行
表决。
上述提案 4、5、8、9、10、11、12、13、14、15 属于影响中小投
资者利益的重大事项，需对中小投资者表决结果进行单独计票并予以
披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或
者持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
上述提案 12 为特别决议事项，需经出席会议的股东所持有效表决
权 2/3 以上通过。
三、提案编码
本次股东大会提案编码示例表（表一）：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有 √
提案
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
- 4 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 2020 年年度报告及摘要 √
7.00 关于公司 2021 年度申请银行授信及融资 √
计划的议案
8.00 关于开展远期外汇交易业务的议案 √
9.00 关于 2020 年度计提资产减值准备的议案 √
10.00 关于利用自有闲置资金开展委托理财业 √
务的议案
11.00 关于修改公司经营范围的议案 √
12.00 关于修改公司章程的议案 √
13.00 关于修改公司股东大会议事规则的议案 √
累积投票提案
14.00 关于董事会换届选举非独立董事的议案 应选 6 人
14.01 非独立董事徐志豪先生 √
14.02 非独立董事杨健先生 √
14.03 非独立董事黄海燕女士 √
14.04 非独立董事许兵先生 √
14.05 非独立董事郭东劭先生 √
14.06 非独立董事刘文君先生 √
15.00 关于董事会换届选举独立董事的议案 应选 3 人
15.01 独立董事徐波先生 √
15.02 独立董事刘欣女士 √
15.03 独立董事金官兴先生 √
16.00 关于换届选举监事的议案 应选 2 人
16.01 监事叶维列先生 √
16.02 监事彭家虎先生 √
四、会议登记方法
- 5 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
1、登记方式：
（1）法人股东持营业执照复印件(加盖公章)、法人证明书、股东
帐户卡、法定代表人身份证及股权登记日的持股凭证进行登记。授权
代理人还须持有法人授权委托书和代理人身份证进行登记；
（2）个人股东持本人身份证、股东帐户卡及股权登记日的持股凭
证进行登记。授权代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登
记；
（3）异地股东可在登记期间用信函或传真方式办理登记手续，但
须写明 股东姓名、股东帐号、联系地址、联系电话、邮编，并附上身
份证、股东帐户及股权登记日的持股凭证复印件。
2、登记时间：2021 年 5 月 18 日上午 9:00—11:00，下午 13:00—
15:00。
3、登记地点：浙江温岭经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证
券部。
4、受托行使表决权人需于登记和表决时提交委托人的股东账户卡
复印件、委托人的在股权登记日的持股证明、委托人的授权委托书和
受托人的身份证复印件。
5、会议联系方式：
（1）会议联系电话：0576-86192111
（2）传真：0576-86139081
（3）联系人：林慧梅
五、参与网络投票的具体操作流程
- 6 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（地址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操
作流程见附件。
六、备查文件
公司第七届董事会第二十五次会议决议；
公司第七届监事会第十五次会议决议。
特此通知。
浙江钱江摩托股份有限公司
董 事 会
2021 年 4 月 29 日
- 7 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360913”，投票简
称为“钱摩投票”。
2.填报表决意见或选举票数。
（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应
当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举
票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无
效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
表二累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事
（如表一提案 14，采用等额选举，应选人数为 6 位）
- 8 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事
（如表一提案 15，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在 3 位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分
配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 3 位。
③选举非职工代表监事
（如表一提案 16，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以在 2 位非职工代表监事候选人中将其拥有的选举票数任
意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过 2
位。
（3）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所
有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一
次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表
决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案
以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投
票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
- 9 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
1. 投 票 时 间 ： 2021 年 5 月 21 日 的 交 易 时 间 ， 即 9:15—
9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 5 月 21 日（现场股
东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2021 年 5 月 21 日（现场股
东大会结束当日）下午 3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交
易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具
体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统
进行投票。
- 10 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
附件 2：2020 年度股东大会委托书
授权委托书
浙江钱江摩托股份有限公司董事会:
兹授权________先生/女士代表本人/本单位参加于 2021 年 5 月
21 日（星期五）14 时 30 分召开的浙江钱江摩托股份有限公司 2020 年
度股东大会，并对会议议案代为行使以下表决权。
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的
100 √
所有提案
非累积投票提案
1.00 2020 年度董事会工作报告 √
2.00 2020 年度监事会工作报告 √
3.00 2020 年度财务决算报告 √
4.00 2020 年度利润分配预案 √
5.00 关于续聘会计师事务所的议案 √
6.00 2020 年年度报告及摘要 √
关于公司 2021 年度申请银行授
7.00 √
信及融资计划的议案
关于开展远期外汇交易业务的
8.00 √
议案
关于 2020 年度计提资产减值准
9.00 √
备的议案
- 11 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
关于利用自有闲置资金开展委
10.00 √
托理财业务的议案
11.00 关于修改公司经营范围的议案 √
12.00 关于修改公司章程的议案 √
关于修改公司股东大会议事规
13.00 √
则的议案
累积投票提案
累积投票制（所拥有的表决票
关于董事会换届选举非独立董
14.00 应选 6 人 数=股东所代表的有表决权的股
事的议案 份总数×6）
14.01 非独立董事徐志豪先生 √ 表决票数： 票
14.02 非独立董事杨健先生 √ 表决票数： 票
14.03 非独立董事黄海燕女士 √ 表决票数： 票
14.04 非独立董事许兵先生 √ 表决票数： 票
14.05 非独立董事郭东劭先生 √ 表决票数： 票
14.06 非独立董事刘文君先生 √ 表决票数： 票
累积投票制（所拥有的表决票
关于董事会换届选举独立董事
15.00 应选 3 人 数=股东所代表的有表决权的股
的议案 份总数×3）
15.01 独立董事徐波先生 √ 表决票数： 票
15.02 独立董事刘欣女士 √ 表决票数： 票
15.03 独立董事金官兴先生 √ 表决票数： 票
累积投票制（所拥有的表决票
16.00 关于换届选举监事的议案 应选 2 人 数=股东所代表的有表决权的股
份总数×2）
16.01 监事叶维列先生 √ 表决票数： 票
16.02 监事彭家虎先生 √ 表决票数： 票
注：没有明确投票指示的，请注明是否授权由受托人按自己的意
见投票。
是 □ 否 □
- 12 -
关于召开 2020 度股东大会的通知
委托人签名（或盖章） 身份证号码（或营业执照号码）：
持有股数： 股东代码：
受托人姓名： 身份证号码：
有效期限： 授权日期：
- 13 -
