关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 证券代码:000913 证券简称:钱江摩托 公告编号:2021-018 浙江钱江摩托股份有限公司 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易概述 1、关联交易的主要内容 2021 年 4 月 24 日,本公司第七届董事会第二十五次会议审议通过 了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》,同意公司及控股子公 司因日常生产经营的需要,与浙江吉利商务服务有限公司(以下简称 “商务公司”)、杭州枫华文化创意有限公司(以下简称“枫华创 意”)、力帆科技(集团)股份有限公司(以下简称“力帆科技”, 股票代码:601777)及浙江轩孚科技有限公司(以下简称“轩孚科 技”)及荷马有限公司(以下简称“荷马”)在 2021 年进行接受劳 务、销售产品及采购产品等方面的日常关联交易,预计总金额不超过 人民币 6,700 万元,2020 年度同类日常关联交易实际发生总金额为人 民币 920 万元。 2、本次交易构成关联交易 商务公司为浙江吉利控股集团有限公司的全资子公司,实际控制 人为公司实际控制人李书福先生;公司实际控制人李书福先生在枫华 创意股东浙江省李书福公益基金会担任理事职务;公司董事长与力帆 - 1 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 科技董事长均为徐志豪先生;轩孚科技实际控制人为公司实际控制人 李书福先生,且公司董事余瑾先生为轩孚科技执行董事;公司与荷马 董事长均为徐志豪先生;根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相 关规定,商务公司、枫华创意、力帆科技、轩孚科技及荷马为本公司 关联法人。 3、董事会审议关联交易情况和关联董事回避情况 公司第七届董事会第二十五次会议在关联董事徐志豪先生、杨健 先生、刘金良先生、余瑾先生、郭东劭先生回避表决的情况下,以4票 同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度日常 关联交易预计的议案》。 4、根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规 定,本次关联交易无须提交股东大会审议。 5、本次关联交易没有构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大重组,没有构成借壳,无需经过有关部门批准。 (二)预计日常关联交易类别和金额 单位:万元 合同签订 2021 年 关联交易定 上年发 关联交易类别 关联人 关联交易内容 金额或预 度已发 价原则 生金额 计金额 生金额 参照社会公 浙江吉利 接受关联人提 订票、酒店及 允价格,双 不超过 12.68 157.29 商务服务 供的劳务 会务服务 方友好协商 800 万元 万元 万元 有限公司 确定 - 2 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 参照社会公 杭州枫华 广宣品、劳保 允价格,双 不超过 130.17 237.51 文化创意 用品、职工福 方友好协商 500 万元 万元 万元 有限公司 利费 确定 力帆科技 参照社会公 (集团) 允价格,双 不超过 采购商品 0 0 股份有限 方友好协商 1000 万元 公司 确定 参照社会公 荷马有限 允价格,双 不超过 28.21 采购商品 0 公司 方友好协商 200 万元 万元 确定 力帆科技 参照社会公 不超过 (集团) 允价格,双 出售商品 2,000 万 0 0 股份有限 方友好协商 元 向关联人出售 公司 确定 产品、商品 参照社会公 浙江轩孚 允价格,双 不超过 科技有限 出售商品 0 0 方友好协商 2200 万元 公司 确定 不超过 171.06 394.80 小计 6700 万元 万元 万元 二、关联人介绍和关联关系 (一)浙江吉利商务服务有限公司 1、基本情况 企业名称:浙江吉利商务服务有限公司 注册资本:2,000万元人民币 企业性质:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91330108557908614U - 3 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 住所:杭州市滨江区江陵路1760号三层306室 法定代表人:潘雷方 成立日期:2010年6月29日 主营范围:服务:承办会展会务,代订机票、火车票、汽车票、 景点门票、酒店,酒店管理,投资管理、投资咨询(除证券、期货) (未经金融等监管部门批准,不得从事向公众融资存款、融资担保、 代客理财等金融服务),企业管理咨询,旅游服务。 主要股东和实际控制人:浙江吉利控股集团有限公司持股 100%, 李书福为实际控制人。 商务公司的主要财务数据如下(单位:万元): 项目 2020 年 2021 年 1-3 月 营业收入 10,561.35 3,211.21 净利润 -143.70 -24.11 总资产 7,958.00 7,921.97 负债总额 5,385.28 5,373.37 净资产 2,572.72 2,548.61 2、与公司的关联关系:商务公司为公司控股股东的全资子公 司,实际控制人为公司实际控制人李书福先生,根据《深圳证券交易 所股票上市规则》等相关规定,商务公司为本公司关联法人。 3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。 (二)杭州枫华文化创意有限公司 1、基本情况 企业名称:杭州枫华文化创意有限公司 注册资本:2,000万元人民币 - 4 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91330108749456835Q 住所:浙江省杭州市滨江区西兴街道江陵路1782号1幢1306室 法定代表人:周阳 成立日期:2003年4月22日 经营范围:一般项目:组织文化艺术交流活动;家用视听设备销 售;人工智能硬件销售;茶具销售;五金产品批发;自行车及零配件 批发;软件销售;电器辅件销售;第一类医疗器械销售;食用农产品 批发;玩具、动漫及游艺用品销售;办公用品销售;互联网销售(除 销售需要许可的商品);水产品批发;橡胶制品销售;眼镜销售(不 含隐形眼镜);医护人员防护用品批发;家具零配件销售;服装服饰 批发;日用品销售;家用电器销售;游艺及娱乐用品销售;鞋帽批 发;人工智能应用软件开发;农副产品销售;塑料制品销售;珠宝首 饰批发;卫生洁具销售;体育用品及器材批发;个人卫生用品销售; 食品用洗涤剂销售;通讯设备销售;照相机及器材销售;钟表与计时 仪器销售;皮革制品销售;母婴用品销售;户外用品销售;家具销 售;礼品花卉销售;针纺织品销售;单用途商业预付卡代理销售;电 子产品销售;卫生陶瓷制品销售;照明器具销售;日用口罩(非医 用)销售;金属制品销售;医用口罩批发;办公设备耗材销售;灯具 销售;劳动保护用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;保 健用品(非食品)销售;数字文化创意软件开发;钟表销售;渔具销 售;服装辅料销售;计算机软硬件及辅助设备批发;宠物食品及用品 批发;化妆品批发;会议及展览服务;信息咨询服务(不含许可类信 息咨询服务);电力电子元器件销售;化工产品销售(不含许可类化 - 5 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 工产品);日用百货销售;箱包销售;移动通信设备销售;建筑装饰 材料销售;教学专用仪器销售;仪器仪表销售;建筑陶瓷制品销售; 信息技术咨询服务;计算机系统服务;信息系统运行维护服务;技术 服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广(除依法 须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目: 食品经营(销售预包装食品);保健食品销售;出版物批发;出版物 互联网销售;第二类增值电信业务(依法须经批准的项目,经相关部门 批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 主要股东:浙江省李书福公益基金会持股100%。 枫华创意的主要财务数据如下(单位:万元): 项目 2020 年 2021 年 1-3 月 营业收入 21,926.75 4,709.71 净利润 1,546.28 298.28 总资产 27,482.29 28,112.12 负债总额 14,887.95 15,219.50 净资产 12,594.34 12,892.61 2、与公司的关联关系:公司实际控制人李书福先生在枫华创意股 东浙江省李书福公益基金会担任理事职务,根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定,枫华创意为本公司关联法人。 3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。 (三)力帆科技(集团)股份有限公司 1、基本情况 企业名称:力帆科技(集团)股份有限公司 注册资本:450000万 - 6 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 企业性质:股份有限公司(上市公司) 统一社会信用代码:915000006220209463 住所:重庆市两江新区金山大道黄环北路2号 法定代表人:徐志豪 成立日期:1997年12月1日 经营范围:一般项目:研制、开发、生产、销售:汽车、汽车发 动机、摩托车、摩托车发动机、车辆配件、摩托车配件、小型汽油机 及配件、电动自行车及配件、汽油机助力车及配件;销售:有色金属 (不含贵金属)、金属材料、金属制品、白银饰品、计算机、体育 (限汽车、摩托车运动)及运动产品(不含研制、生产);为本企业 研制、生产、销售的产品提供售后服务;经营本企业研制开发的技术 和生产的科技产品的出口业务;经营本企业科研和生产所需的技术、 原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件的进口业务,经营本企业的 进料加工和“三来一补”业务;经济信息咨询服务;批发、零售:润 滑油、润滑脂;普通货运(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依 法自主开展经营活动) 截至2020年12月31日,力帆科技前十大股东情况如下: 股东名称 持股数量(股) 比例(%) 重庆满江红股权投资基金合伙企业(有 1,349,550,000 29.81 限合伙) 重庆江河汇企业管理有限责任公司 900,000,000 19.88 力帆实业(集团)股份有限公司破产企 639,302,868 14.12 业财产处置专用账户 重庆力帆控股有限公司 618,542,656 13.66 - 7 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 建信金融资产投资有限公司 50,742,196 1.12 浙商银行股份有限公司重庆分行 33,230,173 0.73 平安银行股份有限公司 30,948,646 0.68 渤海银行股份有限公司重庆分行 25,204,108 0.56 重庆汇洋控股有限公司 20,599,865 0.45 中国光大银行股份有限公司重庆分行 19,889,325 0.44 力帆科技的主要财务数据如下(单位:万元): 项目 2020 年 营业收入 36,3710.61 归属于上市公司股东的净利润 5,810.38 总资产 1,794,050.35 负债总额 672,855.46 归属于上市公司股东的净资产 1,007,540.10 2、与公司的关联关系:公司与力帆科技董事长均为徐志豪先生, 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,力帆科技为本公 司关联法人。 3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。 (四)浙江轩孚科技有限公司 1、基本情况 企业名称:浙江轩孚科技有限公司 注册资本:5,000万元人民币 企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 统一社会信用代码:91330108749456835Q 住所:浙江省嘉兴市桐乡市桐乡经济开发区庆丰南路999号1幢801 室 - 8 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 法定代表人:余瑾 成立日期:2017年3月16日 经营范围:一般项目:汽车零部件研发;电机及其控制系统研 发;工程和技术研究和试验发展;汽车零部件及配件制造;汽车零配 件零售;汽车零配件批发;发电机及发电机组制造;发电机及发电机 组销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技 术推广(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 动)。许可项目:民用航空器零部件制造;民用航空器(发动机、螺旋 桨)生产;货物进出口;技术进出口(依法须经批准的项目,经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)。 主要股东:浙江吉利变速器有限公司持股100%。 轩孚科技的主要财务数据如下(单位:万元): 项目 2020 年 2021 年 1-3 月 营业收入 2,075.15 207.09 净利润 -993.52 71.27 总资产 57,377.57 57,683.87 负债总额 54,403.88 54,663.84 净资产 2,973.69 3,020.03 2、与公司的关联关系:轩孚科技实际控制人为公司实际控制人李 书福先生,且公司董事余瑾先生为轩孚科技执行董事,根据《深圳证 券交易所股票上市规则》等相关规定,轩孚科技为本公司关联法人。 3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。 (五)荷马有限公司 1、基本情况 - 9 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 企业名称:荷马有限公司 注册资本:7,700万美元 企业类型:外商投资企业 统一社会信用代码:91330621MA288FYU4H 住所:浙江省绍兴市柯桥区齐贤街道创意大厦17楼1701、1703、 1705、1706室 法定代表人:黄海国 成立日期:2016年6月30日 经营范围:体育用品批发、零售及进出口;广告设计、制作、发 布、代理;服装、鞋帽研发;服装设计;软件开发;企业管理服务。 主要股东:浙江罗梅投资有限公司持股89%,荷马体育股份有限公 司(JOMA SPORT S.A)持股11%。 荷马的主要财务数据如下(单位:万元): 项目 2020 年 2021 年 1-3 月 营业收入 9,572.98 2,709.31 净利润 -8,717.12 -1,804.28 总资产 22,171.82 34,387.97 负债总额 46,942.99 61,951.58 净资产 -24,771.16 -27,563.60 2、与公司的关联关系:公司与荷马董事长均为徐志豪先生,根据 《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,荷马为本公司关联法 人。 3、履约能力分析:关联方经营状况稳定良好,具有履约能力。 三、关联交易主要内容 - 10 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 1、关联交易主要内容: 上述日常关联交易价格均遵循公平合理的定价原则,参照社会公 允价格,友好协商确定,双方根据自愿、平等、互惠互利原则签署交 易协议,并保证相互提供的产品和服务的价格不偏离第三方价格。执 行市场价格时,双方可随时根据市场价格变化情况对关联交易价格进 行相应调整。交易价款根据约定的价格和实际交易数量计算,付款安 排和结算方式参照行业公认标准或合同约定执行。 2、关联交易协议签署情况: 本公司(含子公司)与关联交易各方将根据生产经营实际的需 求,与关联方在本次授权范围内签订合同进行交易。 四、关联交易目的和对上市公司的影响 上述与各关联方的关联交易事项,主要是接受劳务、销售与采购 商品等,属于公司与关联方之间正常和必要的交易行为,符合公司业 务发展需要,有利于公司健康稳定发展。关联交易符合公开、公平、 公正的原则,不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生不利 影响,不存在损害公司和全体股东利益的行为,公司相对于控股股东 及其他各关联方,在业务、人员、资产、机构、财务等方面独立,上 述交易不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关 联方形成依赖。 五、独立董事事先认可和独立意见 1、独立董事事先认可意见 本次关联交易符合国家有关法律、法规的要求,符合公司发展的 需要,没有违背公平、公正、公开的原则,不存在损害本公司及股东 - 11 - 关于 2021 年度日常关联交易预计的公告 利益的情形。同意将《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》提交 公司董事会审议。 2、独立董事独立意见 本次关联交易符合公司生产经营需要。本次交易的内容合法有 效,遵循了公平、公正、自愿、诚信的原则,遵循了一般商业条款, 不存在违反现行有效的法律、法规和规范性文件强制性规定的情形, 符合全体股东及公司整体利益,且不损害中小股东利益。公司董事会 在审议此项关联交易时关联董事履行了回避表决程序。表决程序符合 有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。我们同意 本次交易事宜。 六、备查文件 1、公司第七届董事会第二十五次会议决议; 2、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的事先认 可意见。 3、独立董事关于第七届董事会第二十五次会议相关事项的独立意 见。 特此公告。 浙江钱江摩托股份有限公司 董 事 会 2021 年 4 月 29 日 - 12 -