第八届董事会第一次会议决议公告



证券代码：000913     证券简称：钱江摩托     公告编号：2021-028


                    浙江钱江摩托股份有限公司

                 第八届董事会第一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、
 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    浙江钱江摩托股份有限公司第八届董事会第一次会议，于2021年5

月18日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2021年5月21日
以现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，符合《公司法》

和《公司章程》的有关规定。会议由半数以上董事推举徐志豪先生主
持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于选举董事长的议案》

    同意选举徐志豪先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于选举副董事长的议案》

    同意选举杨健先生为公司副董事长，任期三年，自本次董事会审
议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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       3、审议通过《关于选举公司第八届董事会战略委员会委员的议

案》
       选举徐志豪先生、郭东劭先生、徐波先生三人组成董事会战略委

员会，徐志豪先生任主任委员，任期三年，自本次董事会审议通过之
日起至第八届董事会届满之日止。

       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       4、审议通过《关于选举公司第八届董事会审计委员会委员的议

案》
       选举金官兴先生、黄海燕女士、徐波先生担任公司第八届董事会

审计委员会委员，组成公司董事会审计委员会，金官兴先生担任主任
委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满

之日止。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       5、审议通过《关于选举公司第八届董事会提名委员会委员的议
案》

       选举徐波先生、杨健先生、刘欣女士担任公司第八届董事会提名
委员会委员，组成董事会提名委员会，徐波先生担任主任委员，任期

三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
       同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       6、审议通过《关于选举公司第八届董事会薪酬与考核委员会委员
的议案》

       选举刘欣女士、徐志豪先生、金官兴先生担任公司第八届董事会
薪酬与考核委员会委员，组成公司董事会薪酬与考核委员会，刘欣女



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士担任主任委员。任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第八届

董事会届满之日止。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
    同意聘任郭东劭先生为公司总经理，任期三年，从董事会通过之

日起计算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
    同意聘任吴萍辉先生、杨斌先生为公司副总经理，任期三年，从

董事会通过之日起计算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
    同意聘任江传敏先生为公司财务总监，任期三年，从董事会通过

之日起计算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
    同意聘任王海斌先生为公司董事会秘书，任期三年，从董事会通

过之日起计算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、审议通过《关于聘任公司总工程师的议案》
    同意聘任蔡良正先生为公司总工程师，任期三年，从董事会通过

之日起计算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    12、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

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    同意聘任颜康先生为公司证券事务代表，任期三年，从董事会通

过之日起计算。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                                        浙江钱江摩托股份有限公司

                                                董    事    会
                                            2021 年 5 月 22 日




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附件：
    徐志豪先生简历如下：

    徐志豪，男，高级工程师，浙江吉利控股集团有限公司董事，吉
利科技 集团有 限公司 首席 执行官 （CEO ），钱江 摩托（ 股票 代码：

000913）董事长，力帆科技（股票代码：601777）董事长，古井贡酒
（股票代码：000596）独立董事，本科毕业于中国人民大学，硕士研

究生毕业于清华大学五道口金融学院，浙江大学与新加坡管理大学在
读博士，具有基金从业资格证和证券从业资格证。

    徐志豪先生为本公司控股股东吉利科技集团有限公司首席执行
官，除此外，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其

他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公
司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股

份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    徐志豪先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。

    杨健先生简历如下：
    杨健，男，1962 年 4 月出生，毕业于浙江广播电视大学管理工程

专业,持有高级经济师及高级工程师资格。1996 年加入吉利集团,先后



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担任多项要职,其中包括吉利汽车研究院院长、浙江吉利控股集团常务

副总裁、浙江吉利控股集团总裁等职务。杨健先生自 2012 年以来至今
担任浙江吉利控股集团有限公司董事局副主席、副董事长，负责集团

年度经营战略、考核目标制定、企业规划、新能源业务、前瞻技术研
究、经营管理绩效考核等核心工作。

    杨健先生除在浙江吉利控股集团有限公司担任副主席、副董事长
外，与本公司控股股东、实际控制人不存在关联关系；与其他持有公

司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公司董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系，未持有上市公司的股份，不存

在以下情 形：（1 ）《 公司法 》第一 百四十六 条规定 的情形 之一；
（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开

认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三
年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开

谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或
者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    杨健先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


    郭东劭先生简历：

    郭东劭，男，1973 年 7 月出生，工商管理硕士，工程师。历任钱
江集团有限公司发动机事业部副总经理、总工程师兼发动机研究所所

长，本公司总工程师、副总经理、董事。兼职情况：浙江美可达摩托
车有限公司董事长、浙江钱江摩托技术开发有限公司董事长、浙江瓯
联创业投资有限公司董事长、山东钱江贸易有限公司执行董事，浙江

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益荣汽油机零部件有限公司董事、浙江益中摩托车电器有限公司董

事、浙江益鹏发动机配件有限公司董事。现任浙江钱江摩托股份有限
公司总经理。

       郭东劭先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股
东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

       郭东劭先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


   吴萍辉先生简历：

   吴萍辉，男，1973 年 9 月出生，大专学历。历任浙江钱江摩托股
份有限公司机械分公司技术科科长、化油器厂厂长、智能机械事业部

总经理，浙江钱江机器人有限公司总经理，本公司运营管理中心主
任。

       吴萍辉先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股
东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；
（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级

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管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    吴萍辉先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


   杨斌先生简历：

   杨斌，男，1971 年 4 月出生，本科学历。历任吉利摩托车销售公
司大区经理，宁波美日汽车销售公司副总经理，浙江吉利汽车销售有

限公司副总经理，浙江吉利控股集团汽车销售有限公司副总经理兼华
北事业部总经理，浙江吉利控股集团汽车销售有限公司服务分公司总

经理，浙江吉利新能源商用车集团有限公司副总经理，现任浙江钱江
摩托股份有限公司副总经理。

    杨斌先生与其他持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股
东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，

未持有上市公司的股份，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四
十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；

（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级
管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三

年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    杨斌先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开
查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。



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    江传敏简历如下：

    江传敏，男，1972 年 12 月出生，本科学历，会计师。历任本公司
出纳、浙江益中摩托车电器有限公司财务科长、浙江益鹏发动机配件

有限公司财务处长、本公司财务核算处处长、本公司智能机械事业部
财务负责人、本公司摩托车事业部财务负责人，2015 年 12 月 15 日至

今任本公司财务总监。
    江传敏先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人
及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股

票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    江传敏先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


    王海斌先生简历如下：

    王海斌，男，1976 年 9 月出生，中国国籍，无国外永久居留权，
2000 年毕业于杭州电子工业学院（现杭州电子科技大学）机械电子工

程专业；历任浙江美可达摩托车有限公司检验科长、配套处副主任，
本公司办公室副主任、信息管理中心副主任、绩效管理处主任，2011
年 10 月 17 日至今任本公司董事会秘书。

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    王海斌先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人
及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股

票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所

公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最
近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所

公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦
查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。

    王海斌先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公
开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。


    蔡良正先生简历如下：

    蔡良正，男，1965 年 1 月出生，本科学历，中共党员，高级
工程师，籍贯温岭。历任浙江钱江摩托集团有限公司九分厂技术科
长、质管处副处长，整车研究所副所长，锦屏装配分公司技术处处
长，副总工程师，本公司副总工程师。现任公司总工程师、研究院
院长。
    蔡良正先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关

系；与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人
及公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股

票，不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之
一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所



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公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最

近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所
公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦

查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    蔡良正先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公

开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
   颜康先生简历如下：

    颜康：男，中国国籍，无境外永久居留权，1987 年 2 月出生，本
科学历，已获得董事会秘书资格证书。曾任会稽山绍兴酒股份有限公

司投资专员，杰克缝纫机股份有限公司证券事务代表，爱仕达股份有
限公司证券事务代表。

    颜康先生与本公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系；
与持有公司百分之五以上股份的股东及其控股股东、实际控制人及公

司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股票，不
存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开
认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三

年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开
谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或

者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。
    颜康先生不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开

查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。




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