股票代码：000918           股票简称：嘉凯城           公告编号：2017-057


                     嘉凯城集团股份有限公司
             第六届董事会第十三次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十三次会议
于 2017 年 11 月 20 日以通讯方式发出通知，11 月 24 日以通讯表决方式召开，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司董事长甄立涛先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》。
    同意湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司(以下简称“太湖酒店公司”)向湖
州外贸金融服务有限公司融资 5000 万元，期限 1 年，该资金主要用于酒店经营，
由公司为上述融资提供连带责任保证。
    具体内容详见 2017 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、上海证券报》、《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限
公司关于为下属控股公司提供担保的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》。
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年年报审计及内控
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了
公司委托的审计工作。公司董事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司提供 2017 年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计 200 万元，不含差
旅费。
    具体内容详见 2017 年 11 月 25 日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证

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券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限
公司关于续聘 2017 年度会计师事务所的公告》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    三、审议并通过了《关于召开 2017 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于2017年12月11日（星期一）下午2:30在上海市虹桥路536号嘉凯
城集团上海办公中心5楼会议室召开公司2017年第三次临时股东大会，股权登记
日为2017年12月4日。具体内容详见2017年11月25日刊载于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯
城集团股份有限公司关于召开2017年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    特此公告。


                                        嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                           二〇一七年十一月二十五日




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