证券代码：000918             证券简称：嘉凯城           公告编号：2017-063



                        嘉凯城集团股份有限公司
                2017 年第三次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、重要提示
      1、本次会议召开期间没有增加或变更议案的情况；
      2、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


      二、会议召开的情况
      1、会议召开时间
      现场会议召开时间:2017 年 12 月 11 日下午 2：30
      网络投票时间: 2017 年 12 月 10 日至 2017 年 12 月 11 日
      其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12
月 11 日上午 9:30—11:30，下午 1:00-3:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统进行网络投票的具体时间为 2017 年 12 月 10 日下午 3:00 至 2017 年 12 月 11
日下午 3:00 的任意时间。
      2、股权登记日：2017 年 12 月 4 日
      3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
      4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
      5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
      本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


      三、会议的出席情况
                                          1
    1、会议的总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 24
人，代表 1,182,377,902 股，占公司总股份数的 65.5351%。
    其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4 人，代表股份数
1,017,000,902 股，占公司总股份数的 56.3688%；
    通过网络投票的股东 20 人，代表股份 165,377,000 股，占公司总股份的
9.1663%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。


    四、议案审议和表决情况
    （一）审议并通过了《关于为下属控股公司提供担保的议案》
    同意湖州太湖温泉度假酒店有限责任公司向湖州外贸金融服务有限公司融
资 5000 万元，期限 1 年，该资金主要用于酒店经营，由公司为上述融资提供连
带责任保证。
    表决情况：同意股数 1,179,033,902 股，占出席会议有效表决权的 99.7172%；
反对股数 3,344,000 股,占出席会议有效表决权的 0.2828%；弃权股数 0 股, 占出
席会议有效表决权的 0.0000%。
    其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 64,949,200 股，占出席会议有效表决权的 95.1035%；反对股数
3,344,000 股,占出席会议有效表决权的 4.8965%；弃权股数 0 股, 占出席会议有
效表决权的 0.0000%。
    （二）审议并通过了《关于续聘 2017 年度会计师事务所的议案》
    瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供 2016 年年报审计及内控
审计服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了
公司委托的审计工作。同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2017 年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计 200 万元，不含差旅费。
    表决情况：同意股数 1,179,008,202 股，占出席会议有效表决权的 99.7150%；
反对股数 3,369,700 股,占出席会议有效表决权的 0.2850%；弃权股数 0 股, 占出
席会议有效表决权的 0.0000%。
                                    2
    其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 64,923,500 股，占出席会议有效表决权的 95.0658%；反对股数
3,369,700 股,占出席会议有效表决权的 4.9342%；弃权股数 0 股, 占出席会议有
效表决权的 0.0000%。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：张金全、李响
    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2017 年第三次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2017 年第三次临时股东大会法律意见书》。


    特此公告。




                                           嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                               二〇一七年十二月十二日




                                   3