2017 年度监事会报告

    2017 年，公司监事会坚持诚实信用、勤勉尽责的职业操守，严格规范自身
行为，根据《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律法规的要求和
《公司章程》赋予的职责，紧密围绕股东大会通过的各项决议，认真开展监督工
作，忠实地履行了各项职责。
    一、报告期内监事会会议情况
    2017 年，公司监事会共召开了 5 次会议。
    1、公司第六届监事会第四次会议于2017年3月24日在上海市虹桥路536号嘉
凯城集团上海办公中心5楼会议室召开，审议通过了公司《2016年度监事会报告》、
公司《2016年度报告》及报告摘要、公司《2016年度财务决算报告》、公司《2016
年度利润分配预案》、公司《2016年内部控制自我评价报告》、《关于2016年度
计提资产减值准备的议案》。
    2、公司第六届监事会第五次会议于2017年4月27日以通讯表决方式召开，审
议通过了公司《2017年一季度报告》。
    3、公司第六届监事会第六次会议于2017年8月24日以通讯表决方式召开，审
议通过了公司《2017年半年度报告》及摘要。
    4、公司第六届监事会第七次会议于2017年10月27日以通讯方式召开，审议
通过了《2017年第三季度报告》。
    5、公司第六届监事会第八次会议于2017年11月24日以通讯方式召开，审议
通过了《关于续聘2017年度会计师事务所的议案》。
    二、监事会独立意见
    （一）公司依法运作情况
    本报告期内，公司监事会成员依法列席了公司 2016 年度股东大会、2017 年
度第一至三次临时股东大会，并对以上会议的召开程序、会议召集、决议事项和
表决情况等实施了监督；对股东大会决议的执行情况，公司高管人员执行职务情
况及公司管理制度等进行了监督。
    监事会认为：公司能够认真遵守《公司法》、《公司章程》和国家的相关法律
及规定，公司的经营决策程序合法，内控制度得到了进一步完善；公司董事会及

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经营班子切实执行了股东大会有关决议，并能在股东大会的授权范围内有效地开
展工作，执行程序和决策表决方式均符合《公司章程》的规定；公司董事会成员
和高级管理人员在履行职务时能认真、勤勉地行使公司所赋予的权力，未发现存
在有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益及股东利益的行为。
    （二）检查公司财务情况
    公司监事会对公司的财务制度和财务状况进行了认真的检查，认为公司根据
会计准则和会计制度及相关要求，建立了适合本公司的财务管理制度，认为公司
2017 年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。瑞华会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的审计报告客观、真实。
    （三）公司募集资金使用情况
    本报告期内，公司无募集资金使用情况。
    （四）公司关联交易情况
    报告期内，公司原控股股东恒大地产集团有限公司（以下简称“恒大地产”）
及其关联方、公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以下简称“广州凯隆”）
及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，未发现损害公
司及公司其他股东利益的情形。恒大地产、广州凯隆及其关联方通过银行委托贷
款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向恒大地产、广州
凯隆及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于
公司通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权
益的情形。
    （五）对公司内部控制自我评价的意见
    公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控
制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家
有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，适应
公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映
了公司内部控制的实际情况。


                                           嘉凯城集团股份有限公司监事会

                                            二〇一八年三月二十四日



                                                                      2