股票代码：000918          股票简称：嘉凯城           公告编号：2019-021


                     嘉凯城集团股份有限公司
             关于召开 2018 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会
议于 2019 年 3 月 21 日召开，会议审议通过了《关于召开 2018 年年度股东大会
的议案》,决定于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2018 年年度股东大会，现将本次股
东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议的基本情况
    1、股东大会届次：2018 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间为：2019 年 4 月 15 日下午 2：30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2019 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统（ http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2019 年 4 月 14
日下午 15:00 至 2019 年 4 月 15 日下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（ http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                     1
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2019 年 4 月 8 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于
2019 年 4 月 8 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）2018 年度董事会报告；
    （二）2018 年度监事会报告；
    （三）2018 年度财务决算报告；
    （四）2018 年度利润分配预案；
    （五）2018 年年度报告及摘要；
    （六）关于预计 2019 年度公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案
（该议案关联股东回避表决）；
    （七）关于 2019 年度对控股公司担保的议案；
    （八）关于 2018 年度计提资产减值准备的议案；
    （九）关于未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）的议案；
    （十）关于续聘 2019 年度会计师事务所的议案。
    上述议案内容详见 2019 年 3 月 23 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有
限公司第六届董事会第二十六次会议决议公告》、《2018 年度监事会报告》、
《2018 年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计 2019 年度公
司与控股股东及其关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关

                                     2
于 2019 年度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于 2018
年度计提资产减值准备的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司未来三年股东回报
规划（2019 年-2021 年）》和《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘 2019 年度会
计师事务所的公告》。
    议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所
持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普通决议事项，由
出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。


    三、提案编码
                                                           备注
         提案编码            提案名称              该列打勾的栏目可以
                                                           投票
        100             总议案：包含以下所有议案             √
 非累积投票提案
       1.00         2018 年度董事会报告                     √
       2.00         2018 年度监事会报告                     √
       3.00         2018 年度财务决算报告                   √
       4.00         2018 年度利润分配预案                   √
       5.00         2018 年年度报告及摘要                   √
                    关于预计 2019 年度公司与控股
         6.00       股东及其关联方发生关联交易的            √
                    议案
                    关于 2019 年度对控股公司担保
         7.00                                               √
                    的议案
                    关于 2018 年度计提资产减值准
         8.00                                               √
                    备的议案
                    关于未来三年股东回报规划
         9.00                                               √
                    （2019 年-2021 年）的议案
                    关于续聘 2019 年度会计师事务
         10.00                                              √
                    所的议案


    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2019 年 4 月 11 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。
    3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。

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    4、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
    邮政编码：200030
    联系电话：021-24267786
    传真：021-24267733
    联系人：韩飞
    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    （一）第六届董事会第二十六次会议决议；
    （二）第六届监事会第十四次会议决议。
    特此公告。


                                         嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年三月二十三日




                                     4
附件1（本表复印有效）



                                  授权委托书

     兹 委 托 _________________(先 生 /女 士 )代 表 本 公 司 /本 人 出 席 嘉 凯 城
集 团 股 份 有 限 公 司 2018 年 年 度 股 东 大 会 ， 并 代 为 行 使 表 决 权 。
     委托人姓名：
     委 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
     委托人持股数量：
     委托人股票账户号码：
     受托人姓名：
     受 托 人 营业执照/身 份 证 号 码 ：
     本 公 司 /本 人 对 本 次 临 时 股 东 大 会 各项议 案 的 表 决 意 见 ：


                                                  备注          同意     反对     弃权
                                                该列打勾的
 提案编码               提案名称
                                                栏目可以投
                                                    票
     100      总议案：包含以下所有提
                                                    √
              案
 非累积投
   票提案
     1.00     2018 年度董事会报告                   √
     2.00     2018 年度监事会报告                   √
     3.00     2018 年度财务决算报告                 √
     4.00     2018 年度利润分配预案                 √
     5.00     2018 年年度报告及摘要                 √
              关于预计 2019 年度公司与
    6.00      控股股东及其关联方发生                √
              关联交易的议案
              关于 2019 年度对控股公司
    7.00                                            √
              担保的议案
              关于 2018 年度计提资产减
    8.00                                            √
              值准备的议案
              关于未来三年股东回报规
    9.00      划（2019 年-2021 年）的议             √
              案
              关于续聘 2019 年度会计师
   10.00                                            √
              事务所的议案
                                            5
    注 ：对 同 一 事 项 决 议 案 ，不 得 有 多 项 授 权 指 示 。如 果 委 托 人 对 有关审
议 事 项 的 表 决 未 作 具 体 指 示 或 者 对 同 一 项 审 议 事 项 有多项授 权 指示的，则
视为受托人有权按照自己的意见进行投票表决。
    2.本 授 权 委 托 的 有效期： 自 本 授 权 委 托 书 签 署 之 日 至 本 次 年 度 股 东 大
会 结 束 时。




                                                  委 托 人 ： ___________________

                                                                   2019 年      月    日




                                           6
附件 2


                          网络投票具体操作流程
       一、网络投票程序
    1、投票代码：360918
    2、投票简称：嘉凯投票
    3、填报表决意见或选举票数。
    本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    4、本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为100，股东对总议案进行投
票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2019年4月15日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为2019年4月14日下午3：00，结束时间
为2019年4月15日下午3：00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码 ”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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