股票代码：000918             股票简称：嘉凯城          公告编号：2019-057


                        嘉凯城集团股份有限公司
               第六届董事会第三十五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


       嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会
议于 2019 年 9 月 6 日以通讯方式发出通知，9 月 11 日以通讯方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关
规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：


       一、审议并通过了《关于开展城市客厅资产证券化（类 REITs）运作的议案》
       同意按照议案载明的方案以下属子公司持有的若干城市客厅资产设立商业
广场类 REITs 资产支持专项计划（以下简称“专项计划”），进行资产证券化运作；
同意授权公司管理层全权办理与专项计划发行、基金和信托设立有关的所有事
宜。

       具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于开
展城市客厅资产证券化（类 REITs）运作的公告》。
       本议案尚需提交公司股东大会审议。
       表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


       二、审议并通过了《关于召开 2019 年第三次临时股东大会的议案》。
       同意公司于 2019 年 9 月 27 日（星期五）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号
嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2019 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2019 年 9 月 20 日，审议上述
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议案一。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于召

开 2019 年第三次临时股东大会的通知》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    特此公告。




                                             嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                二〇一九年九月十二日




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