股票代码：000918          股票简称：嘉凯城          公告编号：2019-068


                       嘉凯城集团股份有限公司
            第六届董事会第三十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚

 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会
议于 2019 年 10 月 25 日以通讯方式发出通知，10 月 30 日以通讯方式召开，会
议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的
有关规定。会议由董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：


    一、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。
    本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发合并财务报表格式（2019
版）的通知》（财会[2019]16 号）等相关规定进行的调整，无需提交股东大会审
议。本次会计政策变更对公司当期及前期列报的总资产、总负债、净资产、净利

润及现金流量等均无实质性影响。同意本次会计政策变更。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司关于会
计政策变更的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


    二、审议并通过了《2019 年第三季度报告全文及正文》的议案。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集团股份有限公司 2019

年第三季度报告正文》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯
城集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文》。
                                    1
表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权


特此公告。




                                         嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                            二〇一九年十月三十一日




                               2