证券代码：000918           证券简称：嘉凯城          公告编号：2019-073



                     嘉凯城集团股份有限公司
               第七届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于

2019 年 10 月 31 日以现场方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合
《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事钱永华先生主持，
审议并通过了以下议案：
    一、 审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关文件规定，选举钱永华先生为公司董事

长，任期与公司第七届董事会任期一致。钱永华先生简历详见附件。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议并通过了《关于选举董事会各专业委员会人选的议案》。
    根据《公司章程》、公司董事会下设各专业委员会实施细则的规定，对第七
届董事会各专业委员会人选进行选举。

    1、推选钱永华先生、许建华先生、林漫俊先生、李怀彬先生、陈三联先生
为战略委员会委员，钱永华先生为主任委员；
    2、推选郭朝晖先生、钱永华先生、梁文昭先生为提名、薪酬与考核委员会
委员，郭朝晖先生为主任委员；
    3、推选梁文昭先生、钱永华先生、陈三联先生为审计委员会委员，梁文昭

先生为主任委员。
    以上各专业委员会委员任期与公司第七届董事会任期一致。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    三、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
    同意聘任钱永华先生为公司总经理，任期与公司第七届董事会任期一致。钱
永华先生简历详见附件。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    四、审议并通过了《关于聘任公司其他高级管理人员的议案》。

    同意聘任李贵先生、霍东先生、王建新先生、谈博娴女士为公司副总经理；
因个人原因及任期届满，喻学斌先生不再担任公司董事会秘书职务，亦不在公司
担任其他任何职务，同意聘任韩飞先生为公司董事会秘书；同意聘任田业先生为
公司财务总监。上述人员任期与公司第七届董事会任期一致，简历详见附件。
    （一）聘任李贵先生为公司副总经理

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    （二）聘任霍东先生为公司副总经理
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    （三）聘任王建新先生为公司副总经理
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权

    （四）聘任谈博娴女士为公司副总经理
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    （五）聘任韩飞先生为公司董事会秘书
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    （六）聘任田业先生为公司财务总监

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权
    五、审议并通过了《关于董事会授权董事长审批权限的议案》。
    为了规范公司运作，进一步提高决策效率，根据《公司章程》及有关规定，
公司董事会拟在其权限范围之内授权公司董事长行使如下的审批决策权限：
    （一）重大投资和交易决策审批授权
    属于以下重大投资和交易决策内容的授权公司董事长审批：
    “交易”包括下列事项：购买或者出售资产；对外投资（含委托理财、委托贷

款、对子公司投资等）；提供财务资助；提供担保；租入或者租出资产；签订管
理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务
重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议。
    1、交易涉及的资产总额低于上市公司最近一期经审计总资产的 10%，该交
易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；
                                   2
    2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的主营业务低于公司最近
一个会计年度经审计主营业务收入的 10%，或者绝对金额 1000 万元以下；
    3、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润低于公司最近一
个会计年度经审计净利润的 10%，或者绝对金额 100 万元以下。

    4、交易的成交金额（含承担债务和费用）低于公司最近一期经审计净资产
的 10％，或者成交金额绝对值 1000 万元以下；
    5、交易产生的利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润 10%，或者绝
对金额 100 万元以下。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    （二）关联交易审批授权
    属于以下关联交易内容的授权公司董事长审批：
    1、公司与关联法人发生的交易金额在 300 万元以下，或者占上市公司最近

一期经审计净资产绝对值 0.5％以下的关联交易；
    2、公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元以下的关联交易。
    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
    （三）授权期限
    上述授权有效期自董事会审议通过之日至第七届董事会届满。

    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权


    特此公告。




                                          嘉凯城集团股份有限公司董事会

                                                 二〇一九年十一月一日




                                   3
附件：
   董事长简历如下：
    钱永华，男，1962 年 11 月出生，中共党员，硕士学历，2007 年进入恒大集
团。历任恒大地产集团总裁助理、区域公司总经理、董事长，恒大地产集团副总
裁。现任本公司董事长、总经理。钱永华先生未持有本公司股份，与本公司控股
股东及实际控制人存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

   高级管理人员简历如下：
    李贵，男，1965 年 3 月出生，本科学历，历任恒大地产集团沈阳公司副总

经理，恒大集团副总裁, 恒大地产集团资金总监。现任本公司副总经理。李贵先
生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及
实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒，不是失信被执行人。
    霍东，男，1972 年 2 月出生，本科学历，2007 年进入恒大集团，历任武汉

公司副总经理兼物业公司董事长、金碧物业集团副总经理、集团人力资源中心常
务副总经理、甘肃公司常务副总经理、北京公司总经理助理，上海公司副总经理，
现任本公司副总经理。霍东先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五
以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会
及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    王建新，男，1971 年 10 月出生，中共党员，本科学历，复旦大学 EMBA。
历任江西中凯名门置业有限公司总经理、上海聚典贸易有限公司总经理、嘉凯集
团中凯有限公司副总经理、上海城路投资发展有限公司总经理、嘉凯城集团嘉业
有限公司总经理、嘉凯城集团（浙江）有限公司总经理、嘉凯城集团（上海）有
限公司总经理、嘉凯城集团住宅开发事业部总经理、现任上海同轩置业有限公司

董事长兼总经理、上海城路投资发展有限公司副总经理。现任本公司副总经理。
王建新先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控
股股东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处
罚和证券交易所惩戒，不是失信被执行人。
    谈博娴，女，1988 年 2 月出生，中共党员，中国政法大学本科学历，2010
                                     4
年入职恒大集团。历任恒大集团总裁办公室综合管理专员、恒大地产集团华东公
司营销部经理助理、苏南区域营销总监、恒大地产集团营销中心副总经理。现任
本公司总经理助理兼商业资产管理公司总经理。谈博娴女士未持有本公司股份，

与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控制人不存在关联
关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不是失信
被执行人。
    韩飞，男，1981 年 12 月出生，中共党员，硕士学位。历任浙江名城房地产
集团有限公司管理部、市场营销部主管；本公司党群工作中心主任助理、人力资

源中心、行政管理中心总经理助理、董事长秘书；现任本公司证券事务代表、董
事会办公室总经理助理，已取得证券交易所董事会秘书资格证书。韩飞先生未持
有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股东及实际控
制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所
惩戒，不是失信被执行人。

    田业，男，1977 年 3 月出生，中共党员，本科学历，2011 年入职恒大地产
集团财务中心，历任本公司财务中心副总经理，现任本公司财务中心总经理。田
业先生未持有本公司股份，与本公司持有公司百分之五以上股份的股东、控股股
东及实际控制人不存在关联关系，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不是失信被执行人。

    公司董事会秘书联系方式如下：
    联系地址：上海市徐汇区虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心
    邮政编码：200030
    联系电话：021-24267786
    传       真：021-24267733

    电子邮箱：ir000918@evergrande.com




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