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公司公告

嘉凯城:独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见2019-11-01  

						               嘉凯城集团股份有限公司独立董事
               关于聘任高级管理人员的独立意见


   嘉凯城集团股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第一次会议于
2019 年 10 月 31 日在上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室
召开,根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准
则》和《公司章程》等有关规定,基于独立判断的立场,我们就本次会议聘任高
级管理人员发表如下独立意见:
    (一)公司高级管理人员的提名、聘任程序符合《公司法》、《深圳证券交
易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,聘任程序合法有效。
    (二)经审阅高级管理人员的履历等相关资料,未发现有《公司法》规定的

不得担任公司高级管理人员的情况,以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁
入尚未解除的情况,其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    (三)同意聘任钱永华先生为公司总经理,聘任李贵先生、霍东先生、王建
新先生、谈博娴女士为公司副总经理,聘任韩飞先生为公司董事会秘书,聘任田
业先生为公司财务总监。




                                     独立董事:陈三联、梁文昭、郭朝晖
                                               二〇一九年十一月一日