证券代码：000918             证券简称：嘉凯城             公告编号：2020-001



                        嘉凯城集团股份有限公司
                2020 年第一次临时股东大会决议公告

         本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
     虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


      一、重要提示
      1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
      2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
      3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


      二、会议召开的情况
      1、会议召开时间
      现场会议召开时间为：2020 年 1 月 6 日下午 2:30
      网络投票时间:2020 年 1 月 6 日至 2020 年 1 月 6 日
      其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 1 月 6
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020 年 1 月 6 日上午 9:15 至 2020
年 1 月 6 日下午 15:00 间的任意时间。
      2、股权登记日：2019 年 12 月 30 日
      3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
      4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
      5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
      6、会议主持人：公司董事长钱永华先生
      本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
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    三、会议的出席情况
   1、会议的总体出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 39
人，代表 1,217,905,315 股，占公司总股份数的 67.5042%。
   其中：出 席现场 会议的 股东（ 或股 东代理 人）共 有 4 人 ，代表 股份数
1,090,793,937 股，占公司总股份数的 60.4589%；
   通过网络投票的股东 35 人，代表股份 127,111,378 股，占公司总股份的
7.0453％。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
   公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
   3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。


    四、议案审议和表决情况
    议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的

方式。本次股东大会议案为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的二分之一以上通过。
    议案表决结果：
    （一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
    表决情况：同意股数 1,217,290,056 股，占出席会议有效表决权的 99.9495%；

反对股数 532,800 股,占出席会议有效表决权的 0.0437%；弃权股 82,459 股,占
出席会议有效表决权的 0.0068%。
    其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 50,247,939 股，占出席会议有效表决权的 98.7904%；反对股数
532,800 股,占出席会议有效表决权的 1.0475%；弃权股数 82,459 股,占出席会议

有效表决权的 0.1621%。
    该议案经与会股东表决获得通过。


    五、律师出具的法律意见

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    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：张金全、徐潇
    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员

的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2020 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2020 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。




                                            嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年一月七日




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