嘉凯城：关于召开2020年第二次临时股东大会的通知2020-05-19
股票代码：000918 股票简称：嘉凯城 公告编号：2020-024
嘉凯城集团股份有限公司
关于召开 2020 年第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第五次会议于
2020 年 5 月 18 日召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年第二次临时股东大
会的议案》，决定于 2020 年 6 月 4 日召开公司 2020 年第二次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况
1、股东大会届次：2020 年第二次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
4、会议召开的时间：
（1）现场会议召开时间为：2020 年 6 月 4 日下午 2：30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 6 月 4 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020 年 6 月 4 日上
午 9:15 至 2020 年 6 月 4 日下午 15:00 间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
1
公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2020 年 5 月 28 日
7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于
2020 年 5 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。
二、会议审议事项
（一）关于非公开发行公司债券的议案；
1.1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明；
1.2、发行规模；
1.3、票面金额和发行价格；
1.4、债券期限和品种；
1.5、发行方式和发行对象；
1.6、发行价格及利率；
1.7、担保及其他信用增级安排；
1.8、募集资金用途；
1.9、偿债保障措施；
1.10、决议有效期；
1.11、批准及授权事项；
（二）关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案；
2.1、选举谈朝晖女士为公司第七届董事会非独立董事；
2.2、选举余芬女士为公司第七届董事会非独立董事；
上述议案内容详见 2020 年 5 月 19 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
2
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第七届董事会第
五次会议决议公告》、《关于非公开发行公司债券的公告》。
本次股东大会议案一需逐项表决，议案二采取累积投票制表决，本次股东大
会应选非独立董事 2 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘
以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配
（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以
投票
非累积投票提案
关于非公开发行公司债券的议案 √作为投票对象的子
1.00
（需逐项表决） 议案数：11
1.01 关于公司符合非公开发行公司债
√
券条件的说明
1.02 发行规模 √
1.03 票面金额和发行价格 √
1.04 债券期限和品种 √
1.05 发行方式和发行对象 √
1.06 发行价格及利率 √
1.07 担保及其他信用增级安排 √
1.08 募集资金用途 √
1.09 偿债保障措施 √
1.10 决议有效期 √
1.11 批准及授权事项 √
累积投票提案 采用等额选举
2.00 关于增补公司第七届董事会非独
应选人数 2 人
立董事的议案
2.01 选举谈朝晖女士为公司第七届董
√
事会非独立董事
2.02 选举余芬女士为公司第七届董事
√
会非独立董事
四、现场会议登记方法
1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
2、登记时间：2020 年 6 月 1 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。
3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
3
公室。
4、登记办法：
（1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
（2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打
赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的
肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者
尽量以网络投票方式参加本次股东大会，请参加现场会议的股东及股东代理人自
备口罩，做好往返途中的防疫措施，并配合会场展示健康码等相关防疫工作，降
低疫情传播风险。
五、参加网络投票的具体操作流程
本 次 股 东 大会 ， 股 东可 以 通 过深 交 所 交易 系 统 和互 联 网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
六、其他事项
1、现场会议联系方式
通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
邮政编码：200030
联系电话：021-24267786
传真：021-24267733
联系人：符谙
2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
七、备查文件
1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第五次会议决议》
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年五月十九日
4
附件 1（本表复印有效）
授权委托书
兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2020 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名：
委托人营业执照/身份证号码：
委托人持股数量：
委托人股票账户号码：
受托人姓名：
受托人营业执照/身份证号码：
本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投
票提案
关于非公开发行公司 √作为投票对
1.00 债券的议案（需逐项 象的子议案数：
表决） 11
1.01 关于公司符合非公开
发行公司债券条件的 √
说明
1.02 发行规模 √
1.03 票面金额和发行价格 √
1.04 债券期限和品种 √
1.05 发行方式和发行对象 √
1.06 发行价格及利率 √
1.07 担保及其他信用增级
√
安排
1.08 募集资金用途 √
1.09 偿债保障措施 √
1.10 决议有效期 √
1.11 批准及授权事项 √
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
2.00 关于增补公司第七届
应选人数 2 人：表格填写投票数（票数合
董事会非独立董事的
计不能超过股东持股数的 2 倍）
议案
2.01 选举谈朝晖女士为公 √
5
司第七届董事会非独
立董事
2.02 选举余芬女士为公司
第七届董事会非独立 √
董事
注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
委托人：___________________
年 月 日
6
附件 2
网络投票具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：360918
2、投票简称：嘉凯投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会的提案一为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃
权。
本次股东大会的提案二为累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上
市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选
举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该
项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人
投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如本次股东大会提案 2，采用等额选举，应选人数为 2 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2
股东可以将所拥有的选举票数在 2 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
4、本次股东大会不设总议案
二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
1、投票时间：2020年6月4日的交易时间，即上午9:30－11:30，下午13:00
－15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年6月4日上午9：15，结束时间为
7
2020年6月4日下午15：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
8
