证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2020-028
嘉凯城集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2020 年 6 月 4 日下午 2:30
网络投票时间：2020 年 6 月 4 日至 2020 年 6 月 4 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 6 月 4
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（ http：//wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020 年 6 月 4 日上午 9:15 至 2020
年 6 月 4 日下午 15:00 间的任意时间。
2、股权登记日：2020 年 5 月 28 日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
6、会议主持人：公司董事长钱永华先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 55
人，代表 1,208,276,516 股，占公司总股份数的 66.9705%。
其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 4 人，代表股份数
1,049,028,137 股，占公司总股份数的 58.1439%；
通过网络投票的股东 51 人，代表股份 159,248,379 股，占公司总股份的
8.8266％。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的
方式。本次股东大会议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的二分之一以上通过，议案一需逐项表决，议案二采取累积
投票制表决。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《关于非公开发行公司债券的议案》
1、关于公司符合非公开发行公司债券条件的说明
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
2、发行规模
2
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
3、票面金额和发行价格
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
4、债券期限和品种
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
5、发行方式和发行对象
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
3
议有效表决权的 0.2074%。
6、发行价格及利率
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
7、担保及其他信用增级安排
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
8、募集资金用途
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
9、偿债保障措施
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
4
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
10、决议有效期
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 0.1253%；弃权股 85,500 股,
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,513,500 股,占出席会议有效表决权的 3.6705%；弃权股数 85,500 股,占出席会
议有效表决权的 0.2074%。
11、批准及授权事项
表决情况：同意股数 1,206,677,516 股，占出席会议有效表决权的 99.8677%；
反对股数 1,493,800 股,占出席会议有效表决权的 0.1236%；弃权股 105,200 股,
占出席会议有效表决权的 0.0087%。
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 39,635,399 股，占出席会议有效表决权的 96.1222%；反对股数
1,493,800 股,占出席会议有效表决权的 3.6227%；弃权股数 105,200 股,占出席
会议有效表决权的 0.2551%。
该议案经与会股东表决获得通过。
（二）审议并通过了《关于增补公司第七届董事会非独立董事的议案》
1、选举谈朝晖女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意股数 1,052,489,502 股，占出席会议有效表决权的 87.1067%；
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 10,487,383 股，占出席会议有效表决权的 25.4336%。
2、选举余芬女士为公司第七届董事会非独立董事；
表决情况：同意股数 1,052,490,584 股，占出席会议有效表决权的 87.1068%；
其中，中小投资者(除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东)表决情
况为：同意股数 10,488,465 股，占出席会议有效表决权的 25.4362%。
5
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2、律师姓名：张金全、徐潇
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2020 年第二次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2020 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二〇年六月五日
6
