证券代码：000918           证券简称：嘉凯城           公告编号：2020-034



                     嘉凯城集团股份有限公司
                 第七届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第七次会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯方式发出通知，8 月 20 日以现场方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《2020 年半年度报告》及摘要。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司 2020 年
半年度报告摘要》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉凯城集
团股份有限公司 2020 年半年度报告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 9 月 7 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号嘉
凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开公
司 2020 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 8 月 31 日，审议公司第
七届监事会第四次会议审议通过的《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事
的议案》。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司召开关于
2020 年第三次临时股东大会的通知》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。
                                             嘉凯城集团股份有限公司董事会
    二〇二〇年八月二十二日




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