证券代码：000918             证券简称：嘉凯城        公告编号：2020-041



                     嘉凯城集团股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第八次会议于 2020 年 9 月 10 日以通讯方式发出通知，9 月 15 日以通讯方式召
开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章
程》的有关规定。会议由公司董事长钱永华先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于为上海嘉永实业发展有限公司提供担保的议案》。
    同意公司全资子公司嘉凯城集团（上海）有限公司为公司控股子公司上海嘉
永实业发展有限公司履行销售合同部分条款提供担保，担保金额最高不超过 8.5
亿元，担保期限为 2 年。本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关于为控
股子公司提供担保的公告》。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权
    二、审议并通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2020 年 10 月 9 日（星期五）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号
嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开
公司 2020 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2020 年 9 月 28 日，审议公司
第七届董事会第八次会议审议通过的《关于为上海嘉永实业发展有限公司提供担
保的议案》。
    具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份有限公司关于召开
2020 年第四次临时股东大会的通知》
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
                 嘉凯城集团股份有限公司董事会
                         二〇二〇年九月十六日




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