股票代码：000918           股票简称：嘉凯城           公告编号：2020-043


                      嘉凯城集团股份有限公司
         关于召开 2020 年第四次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于
2020 年 9 月 15 日召开，会议审议通过了《关于召开 2020 年第四次临时股东大
会的议案》，决定于 2020 年 10 月 9 日召开公司 2020 年第四次临时股东大会，现
将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2020 年第四次临时股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间为：2020 年 10 月 9 日下午 2：30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2020 年 10 月 9 日上午 9:15—9:25,9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深
圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2020
年 10 月 9 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 9 日下午 15:00 间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                      1
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2020 年 9 月 28 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日:于
2020 年 9 月 28 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    （一）关于为上海嘉永实业发展有限公司提供担保的议案；
    上述议案内容详见 2020 年 9 月 16 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份
有限公司第七届董事会第八次会议决议公告》及《嘉凯城集团股份有限公司关于
为控股子公司提供担保的公告》。
    本次股东大会议案为特别决议事项，即由出席股东大会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
    三、提案编码
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                             备注
      提案编码                提案名称               该列打勾的栏目可以
                                                             投票
 非累积投票提案
                    关于为上海嘉永实业发展有限公
       1.00                                                   √
                          司提供担保的议案
    四、现场会议登记方法
    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2020 年 9 月 30 日上午 8:30-12:00，下午 14:00-17:30。

                                     2
    3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。
    4、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
    5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打
赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的
肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者
尽量以网络投票方式参加本次股东大会，请参加现场会议的股东及股东代理人自
备口罩，做好往返途中的防疫措施，并配合会场展示健康码等相关防疫工作，降
低疫情传播风险。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
    邮政编码：200030
    联系电话：021-24267786
    传真：021-24267733
    联系人：符谙
    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第八次会议决议》
                                          嘉凯城集团股份有限公司董事会

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    二〇二〇年九月十六日




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附件 1（本表复印有效）

                           授权委托书

   兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2020 年第四次临时股东大会，并代为行使表决权。
   委托人姓名：
   委托人营业执照/身份证号码：
   委托人持股数量：
   委托人股票账户号码：
   受托人姓名：
   受托人营业执照/身份证号码：
  本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                       备注     同意        反对        弃权
  提案编码       提案名称        该列打勾的栏
                                   目可以投票
  非累积投
    票提案
           关于为上海嘉永实业
      1.00 发展有限公司提供担            √
                 保的议案


   注：对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事项
的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人有
权按照自己的意见进行投票表决。
   2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。


                                          委托人：___________________

                                                       年          月      日




                                  5
附件 2
                          网络投票具体操作流程

       一、网络投票程序
       1、投票代码：360918
       2、投票简称：嘉凯投票
       3、填报表决意见或选举票数
       本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、本次股东大会不设总议案
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2020年10月9日的交易时间，即上午9:15—9:25,9:30—11:30，
下午13:00－15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年10月9日上午9：15，结束时间
为2020年10月9日下午15：00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得
“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录
互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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