证券代码：000918          证券简称：嘉凯城             公告编号：2021-007



                     嘉凯城集团股份有限公司
              第七届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
十一次会议于 2021 年 1 月 25 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事
9 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事
时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、 审议并通过了《关于选举董事长的议案》。
    选举时守明先生（简历附后）为公司董事长，任期与公司第七届董事会任期
一致。
    表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
    二、 审议并通过了《关于调整董事会各专业委员会成员的议案》。
    由于公司董事变动，同意对第七届董事会各专业委员会成员进行以下调整：
    1、战略委员会调整为时守明先生、谈朝晖女士、林漫俊先生、李怀彬先生、
陈三联先生 5 位董事组成，时守明先生为主任委员；
    2、提名、薪酬与考核委员会调整为郭朝晖先生、时守明先生、梁文昭先生
3 位董事组成，郭朝晖先生为主任委员；
    3、审计委员会调整为梁文昭先生、时守明先生、陈三联先生 3 位董事组成，
梁文昭先生为主任委员。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                             嘉凯城集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年一月二十六日
    时守明先生简历：

    时守明，男，1974年4月出生，本科学历。历任恒大地产集团副总裁兼内蒙
古公司、海南公司、北京公司董事长，恒大地产集团总裁兼四川公司董事长，恒
大地产集团总裁，恒大健康集团董事长，恒大新能源汽车集团董事长。现任恒大
集团副总裁，公司董事。
    时守明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人
员存在关联关系。时守明先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深交所
其他相关规定等要求的任职资格。