证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2021-017
嘉凯城集团股份有限公司
关于预计 2021 年度公司与控股股东及其关联方发生关联交
易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述
嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）为满足经营资金需求以及院
线业务发展需要，预计 2021 年度与公司控股股东广州市凯隆置业有限公司（以
下简称“广州凯隆”）及其关联方发生如下关联交易：
公司控股股东广州凯隆及其关联方为公司部分融资提供担保,预计 2021 年
广州凯隆及其关联方为公司融资提供担保总额不超过 200 亿元，无担保费；公司
通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及其关联方借款不超过 60 亿元，
公司按不高于银行同期贷款利率支付贷款利息，预计 2021 年需支付利息总额不
超过 26,100 万元；公司因发展院线业务，向广州凯隆及其关联方提供电影放映、
广告营销、接受广州凯隆及其关联方场地租赁服务等业务，预计 2021 年发生关
联交易金额不超过 33,500 万元。
以上关联交易总额预计不超过 59,600 万元。
公司第七届董事会第十二次会议暨 2020 年年度董事会于 2021 年 3 月 29 日
召开，关联董事时守明、谈朝晖、林漫俊、李怀彬、余芬回避表决，出席会议的
非关联董事以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于预计 2021 年度公
司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》；公司独立董事对该关联交易事
项发表了事前认可意见和独立意见。
该事项需提交股东大会审议，关联股东广州凯隆回避表决。
（二）预计关联交易类别和金额
合同签订 截至披露
关联交易 关联交易内 关联交易定价 上年发生
关联人 金额或预 日已发生
类别 容 原则 金额
计金额 金额
广州凯隆及
其关联方为
向关联人 广州凯
公司融资提
支付担保 隆及其 无担保费 0 0 0
供担保总额
费 关联方
不超过 200 亿
元
通过银行委 根据不高
预计 2021
向关联人 托贷款或资 于银行同期贷
年需支付
支付委托 广州凯 金拆借方式 款利率的标准
利息总额 1,271.86 10,573.63
贷款利息 隆及其 向广州凯隆 确定，且低于公
不超过 万元 万元
或资金拆 关联方 及其关联方 司通过基金、信
26,100 万
借利息 借款不超过 托等方式融资
元
60 亿元 的平均水平
向关联人 广州凯 售卖电影票 不超过
以市场价为原 3,759.67 7,761.32
提供电影 隆及其 及电影院卖 22,600 万
则 万元 万元
放映 关联方 品 元
向关联人提
供电影映前
向关联人 广州凯 不超过
广告放映服 以市场价为原 174.01 314.85 万
提供广告 隆及其 7,400 万
务或阵地广 则 万元 元
营销 关联方 元
告宣传租赁
等服务
接受关联 广州凯 接受关联方 以市场价为原 不超过
743.48 1,155.20
方场地租 隆及其 场地租赁服 则 3,500 万
万元 万元
赁 关联方 务 元
上一年度日常关联交易实际发生情况
实际发生 实际发生
关联交 关联交 实际发生 额占同类 额与预计 披露日期
关联人 预计金额
易类别 易内容 金额 业务比例 金额差异 及索引
（％） （%）
向关联 广州凯 广州凯 2020 年 4
0 0 0% 0
人支付 隆及其 隆及其 月 30 日
2
担保费 关联方 关联方 巨潮资讯
为公司 网：公告
融资提 编号：
供担保 2020-014
总额不 嘉凯城集
超过 150 团股份有
亿元 限公司关
于预计
2020 年
度公司与
控股股东
及其关联
方发生关
联交易的
公告
2020 年 4
月 30 日
巨潮资讯
通过银 网：公告
行委托 编号：
向关联 贷款或 2020-014
人支付 资金拆 嘉凯城集
委托贷 广州凯 借方式 不超过 团股份有
10,573.63
款利息 隆及其 向广州 21,800 100% 51.50% 限公司关
万元
或资金 关联方 凯隆及 万元 于预计
拆借利 其关联 2020 年
息 方借款 度公司与
不超过 控股股东
50 亿元 及其关联
方发生关
联交易的
公告
2020 年 4
月 30 日
巨潮资讯
网：公告
向关联 售卖电 编号：
广州凯 不超过
人提供 影票及 7,761.32 2020-014
隆及其 3,500 万 100.00% 121.75%
电影放 电影院 万元 嘉凯城集
关联方 元
映 卖品 团股份有
限公司关
于预计
2020 年
度公司与
3
控股股东
及其关联
方发生关
联交易的
公告
2020 年 4
月 30 日
巨潮资讯
网：公告
向关联
编号：
人提供
2020-014
电影映
嘉凯城集
向关联 前广告
广州凯 不超过 团股份有
人提供 放映服 314.85 万
隆及其 1,500 万 100.00% 79.01% 限公司关
广告营 务或阵 元
关联方 元 于预计
销 地广告
2020 年
宣传租
度公司与
赁等服
控股股东
务
及其关联
方发生关
联交易的
公告
2020 年 4
月 30 日
巨潮资讯
网：公告
编号：
2020-014
嘉凯城集
接受关
接受关 广州凯 不超过 团股份有
联方场 1,155.20
联方场 隆及其 3,500 万 100.00% 66.99% 限公司关
地租赁 万元
地租赁 关联方 元 于预计
服务
2020 年
度公司与
控股股东
及其关联
方发生关
联交易的
公告
报告期内，公司日常关联交易实际发生总金
额为 19,805 万元，低于原预计总额度，主要
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与
原因系控股股东及其关联方为公司提供借款
预计存在较大差异的说明（如适用）
时，借款总额低于预计额度所致。院线业务
关联交易中，公司向关联人提供售卖电影票
4
及卖品业务实际发生金额超过预计额度，但
未超过院线业务预计总额度。
经核查，2020 年日常关联交易实际发生情况
与预计存在较大差异的主要原因系控股股东
及其关联方为公司提供借款时，借款总额低
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况
于预计额度所致。院线业务关联交易中，公
与预计存在较大差异的说明（如适用）
司向关联人提供售卖电影票及卖品业务实际
发生金额超过预计额度，但未超过院线业务
预计总额度。
二、关联方介绍
（一）关联方基本信息
1、公司名称：广州市凯隆置业有限公司
2、法定代表人：韩雪
3、主营业务：房地产中介服务（具体经营项目请登录广州市商事主体信息
公示平台查询，网址：http://cri.gz.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动。）
4、住所：广州市海珠区工业大道南 821 号都市广场 50-55 号楼三层自编号
T03 之四
5、主要财务数据(母公司口径)：截至 2020 年 12 月 31 日，总资产 940.88
亿元，净资产 486.69 亿元，2020 年度营业收入 0 元，净利润 427.76 亿元。
6、广州凯隆不是失信被执行人。
（二）与上市公司的关联关系
广州凯隆为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.3
条第（一）款规定，广州凯隆为公司的关联法人。公司向广州凯隆及其关联方支
付借款利息、向广州凯隆及其关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及
其关联方场地租赁服务等行为构成关联交易。
（三）履约能力分析
广州凯隆主要财务指标稳步增长，经营稳健，履约情况良好，不存在履约能
力障碍。
三、关联交易主要内容
（一）关联交易主要内容
1、2021 年度，广州凯隆及其关联方为公司融资提供担保总额不超过 200 亿
5
元，无担保费；公司通过银行委托贷款或资金拆借方式向广州凯隆及其关联方借
款不超过 60 亿元，公司按不高于银行同期贷款利率支付贷款利息，预计 2021
年需支付利息总额不超过 26,100 万元。
2、2021 年度，公司因发展院线业务，向广州凯隆及其关联方提供电影放映、
广告营销、接受广州凯隆及其关联方场地租赁服务等业务，预计发生关联交易金
额不超过 33,500 万元。
2021 年度，以上关联交易总额预计不超过 59,600 万元。
（二）定价原则和定价依据
1、与广州凯隆及其关联方因担保和支付贷款利息发生的关联交易依据市场
价格定价，遵循公平、合理的原则。贷款利率是根据不高于银行同期贷款利率的
标准确定，且低于公司通过基金、信托等方式融资的平均水平。单笔具体交易价
格依据前述定价原则，由双方在签订具体合同时约定。
2、与广州凯隆及其关联方因开展院线业务而发生的各项关联交易均按照市
场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据
公平、公正的原则签订合同。
（三）关联交易协议签署情况
公司与广州凯隆及其关联方因担保和支付贷款利息发生的关联交易，相关协
议将根据单笔具体交易另行签订。
公司向广州凯隆及其关联方提供电影放映、广告营销、接受广州凯隆及其关
联方场地租赁服务等行为根据实际需求发生，交易的发生时间和发生金额具有不
确定性；观影交易为实时结算，广告营销服务和接受广州凯隆及其关联方场地租
赁服务将根据实际发生情况另行签订协议。
四、关联交易的目的和对公司的影响
公司控股股东广州凯隆及其关联方为公司部分融资提供担保能有效提升公
司的融资能力；广州凯隆及其关联方通过委托贷款或资金拆借方式向公司提供借
款，能够解决公司发展部分资金需求。公司向广州凯隆及其关联方提供电影放映、
广告营销、接受广州凯隆及其关联方场地租赁服务等业务，均按照市场化定价为
原则，有利于公司培育发展第二主业。
上述关联交易定价公允，不存在损害上市公司利益行为，不会对上市公司独
立性产生影响，同时，公司主要业务也不会因此类交易而对关联人形成依赖。
6
五、独立董事的事前认可意见和独立意见
公司独立董事陈三联先生、梁文昭先生、郭朝晖先生事前对上述关联交易事
项进行了审查，发表了事前认可意见，并在公司第七届董事会第十二次会议暨
2020年年度董事会审议该关联交易事项时发表了独立意见。
（一）独立董事事前认可意见
广州凯隆及其关联方为公司提供担保能有效提高公司的融资能力，无担保
费，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；广州凯隆及其关联方通过银行
委托贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东
及其关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司
通过基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的
情形；公司因开展院线业务与广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市
场化定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据
公平、公正的原则签订合同，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
我们认为以上关联交易符合公司经营发展的需要，符合有关法律、法规和公
司章程、制度的规定。基于此，我们同意将《关于预计2021年度公司与控股股东
及其关联方发生关联交易的议案》提交公司第七届董事会第十二次会议暨2020
年年度董事会审议。
（二）独立意见
公司董事会在审议该议案前取得了我们的事前认可。公司董事会在审议该议
案时表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
控股股东及其关联方为公司提供担保，能增强公司的融资能力，无担保费，
未发现损害公司及公司其他股东利益的情形；控股股东及其关联方通过银行委托
贷款或资金拆借方式向公司提供借款，有利于公司的发展，公司向控股股东及其
关联方支付的利率是根据不高于银行同期贷款利率的标准确定，且低于公司通过
基金、信托等方式融资的平均水平，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形；
公司因开展院线业务与广州凯隆及其关联方发生的各项关联交易均按照市场化
定价为原则，交易双方均参考市场公允价格的情况下确定协议价格，并根据公平、
公正的原则签订合同，不存在损害公司及其他股东合法权益的情形。
经核查，2020年日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的主要原因
系控股股东及其关联方为公司提供借款时，借款总额低于预计额度所致。院线业
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务关联交易中，公司向关联人提供售卖电影票及卖品业务实际发生金额超过预计
额度，但未超过院线业务预计总额度。
我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
六、备查文件
（一）《第七届董事会第十二次会议暨2020年年度董事会决议》
（二）《第七届监事会第七次会议决议》
（三）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于预计公司关联交易等有关事
项的事前认可意见》
（四）《嘉凯城集团股份有限公司独立董事关于公司2020年关联方资金占用
和关联方交易等有关事项的独立意见》
特此公告。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二一年三月三十一日
8