证券代码：000918             证券简称：嘉凯城            公告编号：2021-024



                       嘉凯城集团股份有限公司
                    2020 年年度股东大会决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。



     一、重要提示
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


     二、会议召开情况
     1、会议召开时间
     现场会议召开时间为：2021 年 4 月 20 日下午 2:30
     网络投票时间：2021 年 4 月 20 日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 4 月 20
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021 年 4 月 20 日上
午 9:15 至 2021 年 4 月 20 日下午 15:00 间的任意时间。
     2、股权登记日：2021 年 4 月 13 日
     3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
     6、会议主持人：公司董事长时守明先生
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。


   三、会议的出席情况
   1、会议的总体出席情况
   参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 36
人，代表 1,162,728,365 股，占公司总股份数的 64.4460%。
   其中：出席现场会议的股东（或股东代理人）共有 2 人，代表股份数
1,042,933,017 股，占公司总股份数的 57.8061%；
   通过网络投票的股东 34 人，代表股份 119,795,348 股，占公司总股份的
6.6398%。
   2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
   公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
   3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。


    四、议案审议和表决情况
    议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的
方式，本次股东大会议案（七）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）外其他议案均为普
通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一
以上通过。
    议案表决结果：
    （一）审议并通过了《2020 年度董事会报告》
    表决情况：同意股数 1,162,246,365 股，占出席会议有效表决权的 99.9585%；
反对股数 481,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0414%；弃权股数 100 股，占
出席会议有效表决权的 0.00001%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,734,248 股，占出席会议有效表决权的 78.2515%；反对股
数 481,900 股，占出席会议有效表决权的 21.7440%；弃权股数 100 股，占出席
会议有效表决权的 0.0045%。

                                   2
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （二）审议并通过了《2020 年度监事会报告》
    表决情况：同意股数 1,162,246,365 股，占出席会议有效表决权的 99.9585%；
反对股数 481,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0414%；弃权股数 300 股，占
出席会议有效表决权的 0.00003%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,734,248 股，占出席会议有效表决权的 78.2515%；反对股
数 481,700 股，占出席会议有效表决权的 21.7349%；弃权股数 300 股，占出席
会议有效表决权的 0.0135%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （三）审议并通过了《2020 年度财务决算报告》
    表决情况：同意股数 1,162,241,865 股，占出席会议有效表决权的 99.9582%；
反对股数 486,400 股，占出席会议有效表决权的 0.0418%；弃权股数 100 股，占
出席会议有效表决权的 0.00001%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,729,748 股，占出席会议有效表决权的 78.0485%；反对股
数 486,400 股，占出席会议有效表决权的 21.9470%；弃权股数 100 股，占出席
会议有效表决权的 0.0045%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （四）审议并通过了《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
    表决情况：同意股数 1,162,246,565 股，占出席会议有效表决权的 99.9586%；
反对股数 481,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0414%；弃权股数 100 股，占
出席会议有效表决权的 0.00001%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,734,448 股，占出席会议有效表决权的 78.2606%；反对股
数 481,700 股，占出席会议有效表决权的 21.7349%；弃权股数 100 股，占出席
会议有效表决权的 0.0045%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （五）审议并通过了《2020 年年度报告》及摘要
    表决情况：同意股数 1,162,246,365 股，占出席会议有效表决权的 99.9585%；
                                     3
反对股数 481,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0414%；弃权股数 300 股，占
出席会议有效表决权的 0.00003%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,734,248 股，占出席会议有效表决权的 78.2515%；反对股
数 481,700 股，占出席会议有效表决权的 21.7349%；弃权股数 300 股，占出席
会议有效表决权的 0.0135%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （六）审议并通过了《关于预计 2021 年度公司与控股股东及其关联方发生
关联交易的议案》
    表决情况：同意股数 120,244,248 股，占出席会议有效表决权的 99.6007%；
反对股数 481,900 股，占出席会议有效表决权的 0.3992%；弃权股数 100 股，占
出席会议有效表决权的 0.00008%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,734,248 股，占出席会议有效表决权的 78.2515%；反对股
数 481,900 股，占出席会议有效表决权的 21.7440%；弃权股数 100 股，占出席
会议有效表决权的 0.0045%。
    该议案涉及关联交易事项，关联方广州市凯隆置业有限公司为公司控股股
东，所持 1,042,002,117 股回避表决。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （七）审议并通过了《关于 2021 年度对控股公司担保的议案》
    表决情况：同意股数 1,161,201,517 股，占出席会议有效表决权的 99.8687%；
反对股数 1,526,748 股，占出席会议有效表决权的 0.1313%；弃权股数 100 股，
占出席会议有效表决权的 0.00001%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 689,400 股，占出席会议有效表决权的 31.1066%；反对股数
1,526,748 股，占出席会议有效表决权的 68.8889%；弃权股数 100 股，占出席会
议有效表决权的 0.0045%。
    该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过）。
    （八）审议并通过了《关于续聘 2021 年度会计师事务所的议案》
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    表决情况：同意股数 1,162,166,365 股，占出席会议有效表决权的 99.9517%；
反对股数 561,700 股，占出席会议有效表决权的 0.0483%；弃权股数 300 股，占
出席会议有效表决权的 0.00003%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,654,248 股，占出席会议有效表决权的 74.6418%；反对股
数 561,700 股，占出席会议有效表决权的 25.3446%；弃权股数 300 股，占出席
会议有效表决权的 0.0135%。
    该议案经与会股东表决获得通过。
    （九）审议并通过了《关于 2020 年度计提资产减值准备的议案》
    表决情况：同意股数 1,162,166,365 股，占出席会议有效表决权的 99.9517%；
反对股数 561,900 股，占出席会议有效表决权的 0.0483%；弃权股数 100 股，占
出席会议有效表决权的 0.00001%。
    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,654,248 股，占出席会议有效表决权的 74.6418%；反对股
数 561,900 股，占出席会议有效表决权的 25.3537%；弃权股数 100 股，占出席
会议有效表决权的 0.0045%。
    该议案经与会股东表决获得通过。


    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：张金全、徐潇
    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。


    六、备查文件
    1、公司 2020 年年度股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2020 年年度股东大会的法律意见书》。


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    嘉凯城集团股份有限公司董事会
          二〇二一年四月二十一日




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