证券代码：000918          证券简称：嘉凯城             公告编号：2021-051



                     嘉凯城集团股份有限公司
                        关于董事辞职的公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    因嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）控制权变更，公司董事会
于近日收到公司董事谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生以书面形
式提交的辞职报告。因工作原因，谈朝晖女士辞去公司董事、董事会战略委员会
委员职务，林漫俊先生辞去公司董事、董事会战略委员会委员职务，余芬女士辞
去公司董事职务，刘仁安先生辞去公司董事职务。辞职后，谈朝晖女士、林漫俊
先生、余芬女士及刘仁安先生不再担任公司其他任何职务。截止本公告日，谈朝
晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生未持有公司股份。

    根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》
等相关文件规定，谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生辞职后，公
司董事会成员未低于最低法定人数，能够保证公司董事会的正常工作，谈朝晖女
士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生的辞职报告自送达公司董事会时生效。
公司董事会将根据法律法规和《公司章程》的规定，尽快完成董事补选的相关工
作。

    公司董事会对谈朝晖女士、林漫俊先生、余芬女士及刘仁安先生在担任公司
上述职务期间为公司发展所作的贡献表示衷心感谢。



    特此公告。



                                             嘉凯城集团股份有限公司董事会

                                                   二〇二一年九月二十四日