证券代码：000918         证券简称：嘉凯城          公告编号：2021-054



                     嘉凯城集团股份有限公司
                 第七届监事会第十次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会
第十次会议于 2021 年 9 月 18 日发出通知，2021 年 9 月 23 日以通讯方式召开，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》
的有关规定。会议由公司监事会主席王积磊先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于增补公司第七届监事会非职工代表监事的议案》。
    因王积磊先生申请辞去公司第七届监事会监事及监事会主席职务，方明义先
生申请辞去公司第七届监事会监事职务，经公司控股股东深圳市华建控股有限公
司提名，拟增选谢利民先生、糜易霖先生（上述候选人简历附后）为公司第七届
监事会非职工代表监事，任期与公司第七届监事会一致。

    （一）提名谢利民先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    （二）提名糜易霖先生为公司第七届监事会非职工代表监事候选人；
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，并由股东大会对上述议案内容以累积投
票制方式进行逐项表决。
    二、审议并通过了《关于公司与控股股东及其关联方发生关联交易的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。
    特此公告。
                                            嘉凯城集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二一年九月二十四日


                                                                         1
    谢利民先生简历：
    谢利民，男，1964 年 12 月出生，硕士学历，国家高级结构工程师、深圳房
地产行业“十大职业经理人”，中国国籍，无境外居留权。历任卓越集团深圳分
公司副总裁，东方置业集团有限公司总裁，云南金成商业地产集团总裁，安徽皖
投置业集团董事长，深圳中科创城市更新集团董事长。现任深圳市翠林投资控股
集团有限公司副总裁。
    谢利民先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员存在关联关系。谢利民先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
交所其他相关规定等要求的任职资格。


    糜易霖先生简历：
    糜易霖，男，1984 年 5 月出生，本科学历，中国国籍，无境外居留权。历
任翠林农牧集团有限公司总经理助理，恒大乳业有限公司董事长、总裁、执行董
事。现任深圳市翠林投资控股集团有限公司经营计划中心总经理兼翠林农牧集团
经营计划中心总经理。
    糜易霖先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国
证监会立案稽查的情形，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象，
与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理
人员存在关联关系。糜易霖先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情
形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及深
交所其他相关规定等要求的任职资格。




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