证券代码：000918           证券简称：嘉凯城            公告编号：2021-074



                     嘉凯城集团股份有限公司
              第七届董事会第十八次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会第
十八次会议于 2021 年 12 月 8 日以通讯方式发出通知，2021 年 12 月 13 日以通
讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和高管列席了会议，
符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长时守
明先生主持，审议并通过了以下议案：
    一、审议并通过了《关于公司部分债务展期的议案》。
    2018 年 11 月 23 日，公司与中国华融资产管理股份有限公司北京市分公司
（以下简称“华融北分”）签署了《债务重组协议》，华融北分通过承接原中融国
际信托有限公司借款暨债务重组模式，对公司享有本金为 4 亿元的重组债权，上
述债权于 2021 年 11 月 29 日到期。
    根据公司经营发展需要，经与华融北分协商一致，双方同意将债务余额 2.70
亿元展期 18 个月至 2023 年 5 月 29 日到期。新增增信措施如下：嘉凯城城镇化
建设发展（桐乡崇福）有限公司持有的部分商业现房抵押担保，以及深圳市华建
控股有限公司、深圳市翠林投资控股集团有限公司连带责任保证担保。
    公司本次债务展期，是基于目前实际经营情况及现金流状况的综合考虑，有
助于公司后续的资金使用规划，保障公司的稳定及可持续发展，不存在损害公司
及股东利益的情形。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》。
    公司拟将 2021 年度财务报表及内部控制审计机构由中兴华会计师事务所
（特殊普通合伙）变更为大华会计师事务所（特殊普通合伙）。

    公司独立董事已就本事项发表了同意的事前认可意见及独立意见。

    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更会计师事务所的
公告》。

    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
    同意公司于 2021 年 12 月 30 日（星期四）下午 2:30 在上海市虹桥路 536
号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召
开公司 2021 年第三次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 23 日，审议本
次董事会议案二。

    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2021 年第三次临
时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、备查文件

    1、《第七届董事会第十八次会议决议》

    2、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议事项的独立意见》

    3、《独立董事关于第七届董事会第十八次会议审议事项的事前认可意见》



    特此公告。



                                            嘉凯城集团股份有限公司董事会

                                                  二〇二一年十二月十四日