嘉凯城：2021年第三次临时股东大会决议公告2021-12-31
证券代码：000918 证券简称：嘉凯城 公告编号：2021-081
嘉凯城集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。
二、会议召开情况
1、会议召开时间
现场会议召开时间为：2021 年 12 月 30 日下午 2:30
网络投票时间：2021 年 12 月 30 日至 2021 年 12 月 30 日
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2021 年 12 月 30
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2021 年 12 月 30 日上午 9:15 至
2021 年 12 月 30 日下午 15:00 间的任意时间。
2、股权登记日：2021 年 12 月 23 日
3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）董
事会
6、会议主持人：公司董事长时守明先生
本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议的总体出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 32
人，代表 657,064,407 股，占公司总股份数的 36.4188%。
其中： 出席 现场 会议的 股东 （或 股东 代理人 ）共 有 2 人， 代表股 份数
540,384,159 股，占公司总股份数的 29.9516%；
通过网络投票的股东 30 人，代表股份 116,680,248 股，占公司总股份数的
6.4672%。
2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。
四、议案审议和表决情况
议案表决方式：本次股东大会审议议案为普通决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。
议案表决结果：
（一）审议并通过了《关于变更会计师事务所的议案》
表决情况：同意股数 656,496,607 股，占出席会议有效表决权的 99.9136%；
反对股数 521,300 股，占出席会议有效表决权的 0.0793%；弃权股数 46,500 股，
占出席会议有效表决权的 0.0071%。
其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 1,103,348 股，占出席会议有效表决权的 66.0234%；反对股
数 521,300 股，占出席会议有效表决权的 31.1941%；弃权股数 46,500 股，占出
席会议有效表决权的 2.7825%。
该议案经与会股东表决获得通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
2
2、律师姓名：张金全、徐潇
结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。
六、备查文件
1、公司 2021 年第三次临时股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2021 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
嘉凯城集团股份有限公司董事会
二〇二一年十二月三十一日
3
