证券代码：000918           证券简称：嘉凯城         公告编号：2022-016



                     嘉凯城集团股份有限公司
              第七届监事会第十四次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会
第十四次会议于 2022 年 4 月 18 日发出通知。因受上海新冠肺炎疫情封控政策影
响，本次会议于 2022 年 4 月 29 日以视频会议方式召开，会议应到监事 3 人，实
到监事 3 人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会议由
公司监事会主席谢利民先生主持，审议通过了以下议案：
    一、审议并通过了公司《2021 年度监事会报告》。
    具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《嘉
凯城集团股份有限公司 2021 年度监事会报告》
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    二、审议并通过了公司《2021 年度财务决算报告》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    三、审议并通过了公司《关于 2021 年度利润分配预案的议案》。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    四、审议并通过了公司《2021 年度内部控制评价报告》。
    公司 2021 年度进一步健全、完善内部控制制度建设，各项内部控制制度符
合国家有关法律、法规和监管部门的要求，在公司所有重大方面保持了有效控制，
适应公司发展的需要。监事会认为，公司内部控制评价报告全面、真实地反映了
公司内部控制的实际情况。


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    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    五、审议并通过了公司《2021 年年度报告》及摘要。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2021 年年
度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    六、审议并通过了《关于预计 2022 年度公司与关联方发生关联交易的议案》。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    七、审议并通过了公司《关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案》。
    大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，
2021 年公司向大华会计师事务所（特殊普通合伙）支付的年报审计及内控审计
报酬为 200 万元，不含差旅费。
    鉴于大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供年报审计及内控审计
服务工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司
委托的审计工作。公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供
2022 年度的审计工作，年报及内控审计报酬总计 200 万元，不含差旅费。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    八、审议并通过了公司《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》。
    经审核，公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》相关会计政策的
规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后
能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意公司计提资产减值准备。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对
    九、审议并通过了《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》。
    本议案尚需提交股东大会审议。


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    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十、审议并通过了《关于终止 2015 年非公开发行股票事项并撤回申请材料
的议案》。
    本议案尚需提交股东大会审议。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十一、审议并通过了《2022 年第一季度报告》。
    经审核，监事会认为董事会编制和审议嘉凯城集团股份有限公司 2022 年第
一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准
确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏。
    表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    十二、备查文件
    《第七届监事会第十四次会议决议》


    特此公告。


                                          嘉凯城集团股份有限公司监事会
                                                  二〇二二年四月三十日




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