股票代码：000918           股票简称：嘉凯城          公告编号：2022-025


                     嘉凯城集团股份有限公司
             关于召开 2021 年年度股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十九次会议
暨 2021 年年度董事会于 2022 年 4 月 29 日召开，会议审议通过了《关于召开 2021
年年度股东大会的议案》，决定于 2022 年 5 月 23 日召开公司 2021 年年度股东大
会，现将本次股东大会的有关事项通知如下：
    一、召开会议基本情况
    1、股东大会届次：2021 年年度股东大会
    2、股东大会的召集人：公司董事会
    3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东
大会规则》等法律法规和本公司章程的规定。
    4、会议召开的时间：
    （1）现场会议召开时间为：2022 年 5 月 23 日下午 2:30
    （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间
为 2022 年 5 月 23 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交
易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 5 月
23 日上午 9:15 至 2022 年 5 月 23 日下午 3:00 间的任意时间。
    5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
召开。
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可
以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

                                     1
    公司股东应选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出
现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
    6、会议的股权登记日：2022 年 5 月 16 日
    7、出席对象：
    （1）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日：于
2022 年 5 月 16 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均
有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东
代理人不必是本公司股东（授权委托书详见附件 1）。
    （2）公司董事、监事和高级管理人员。
    （3）公司聘请的律师。
    8、会议地点：现场会议召开的地点为上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海
办公中心 5 楼会议室。
    二、会议审议事项
    表一：本次股东大会提案编码表
                                                                  备注
      提案编码                提案名称                      该列打勾的栏
                                                              目可以投票
       100               总议案：包含以下所有提案                   √
 非累积投票提案
       1.00         2021 年度董事会报告                           √
       2.00         2021 年度监事会报告                           √
       3.00         2021 年度财务决算报告                         √
       4.00         关于 2021 年度利润分配预案的议案              √
       5.00         《2021 年年度报告》及摘要                     √
                    关于预计 2022 年度公司与关联方发生关
       6.00                                                       √
                    联交易的议案
       7.00         关于 2022 年度对控股公司担保的议案            √
       8.00         关于续聘 2022 年度会计师事务所的议案          √
       9.00         关于 2021 年度计提资产减值准备的议案          √
                    未来三年股东回报规划（2022 年-2024
      10.00                                                       √
                    年）
                    关于终止 2015 年非公开发行股票事项并
      11.00                                                       √
                    撤回申请材料的议案
                    关于子公司为合并报表范围内子公司提
      12.00                                                       √
                    供担保的议案
    上述议案内容详见 2022 年 4 月 30 日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、

                                     2
《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《嘉凯城集团股份
有限公司第七届董事会第十九次会议暨 2021 年年度董事会决议公告》、《嘉凯城
集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告》、《2021 年度监事会报
告》、《2021 年年度报告》及摘要、《嘉凯城集团股份有限公司关于预计 2022 年
度公司与关联方发生关联交易的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于 2022 年
度对控股公司担保的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于续聘 2022 年度会计
师事务所的公告》、《嘉凯城集团股份有限公司关于 2021 年度计提资产减值准备
的公告》、《未来三年股东回报规划（2022 年-2024 年）》和《嘉凯城集团股份有
限公司关于终止 2015 年非公开发行股票事项并撤回申请材料的公告》以及 2022
年 3 月 5 日披露的《嘉凯城集团股份有限公司关于子公司为合并报表范围内子公
司提供担保的公告》。
    议案（七）、（十一）、（十二）为特别决议事项，由出席股东大会的股东（包
括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。除议案（七）、（十一）、（十二）
外其他议案均为普通决议事项，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持
表决权的二分之一以上通过。关联股东深圳市华建控股有限公司对议案（六）回
避表决，亦不得接受其他股东委托对该议案进行投票。公司持股 5%以上股东广
州市凯隆置业有限公司所持公司股份已承诺放弃表决权，亦不得接受其他股东委
托对该议案进行投票，详见公司 2021 年 6 月 25 日披露于巨潮资讯网的《关于控
股股东签署<股份转让协议>及<表决权放弃承诺函>暨控制权拟发生变更的提示
性公告》。
    公司独立董事将在本次股东大会上做 2021 年度述职报告，内容详见 2022
年 4 月 30 日刊载于巨潮资讯网的《2021 年独立董事述职报告》。
    三、现场会议登记方法
    1、登记方式：直接登记或信函、传真登记；本公司不接受电话方式登记。
    2、登记时间：2022 年 5 月 20 日 8:30-12:00 和 14:00-17:30。
    3、登记地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办
公室。
    4、登记办法：
    （1）法人股东的法定代表人须持有股东账户卡，加盖公司公章的营业执照

                                     3
复印件、法定代表人证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还
须持法人授权委托书和出席人身份证。
    （2）个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受
委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。异地股东可通过信
函或传真方式进行登记。
    5、根据深圳证券交易所发布的《关于全力支持上市公司等市场主体坚决打
赢防控新型冠状病毒感染肺炎疫情阻击战的通知》，为加强新型冠状病毒感染的
肺炎疫情防控工作，有效减少人员聚集和保护投资者健康，公司鼓励广大投资者
尽量以网络投票方式参加本次股东大会，请参加现场会议的股东及股东代理人自
备口罩，做好往返途中的防疫措施，并配合会场展示健康码等相关防疫工作，降
低疫情传播风险。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程详见附件 2。
    六、其他事项
    1、现场会议联系方式
    通讯地址：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 6 楼董事会办公室
    邮政编码：200030
    联系电话：021-24267786
    传真：021-24267733
    联系人：符谙
    2、参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
    七、备查文件
    1、《嘉凯城集团股份有限公司第七届董事会第十九次会议暨 2021 年年度董
事会决议》
    2、《嘉凯城集团股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议》
                                          嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                   二〇二二年四月三十日



                                     4
附件 1（本表复印有效）

                           授权委托书

   兹委托_________________(先生/女士)代表本公司/本人出席嘉凯城集团股
份有限公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。
   委托人姓名：
   委托人营业执照/身份证号码：
   委托人持股数量：
   委托人股票账户号码：
   受托人姓名：
   受托人营业执照/身份证号码：
   本公司/本人对本次股东大会各项议案的表决意见：
                                          备注   同意   反对   弃权
 提案编码          提案名称         该列打勾的栏
                                      目可以投票
            总议案：包含以下所有提
      100                                   √
                       案
 非累积投
   票提案
     1.00   2021 年度董事会报告             √
     2.00   2021 年度监事会报告             √
     3.00   2021 年度财务决算报告           √
            关于 2021 年度利润分配
     4.00                                   √
            预案的议案
            《2021 年年度报告》及摘
     5.00                                   √
            要
            关于预计 2022 年度公司
     6.00   与关联方发生关联交易            √
            的议案
            关于 2022 年度对控股公
     7.00                                   √
            司担保的议案
            关于续聘 2022 年度会计
     8.00                                   √
            师事务所的议案
            关于 2021 年度计提资产
     9.00                                   √
            减值准备的议案
            未来三年股东回报规划
   10.00                                    √
            （2022 年-2024 年）
            关于终止 2015 年非公开
   11.00    发行股票事项并撤回申            √
            请材料的议案
                                  5
           关于子公司为合并报表
   12.00   范围内子公司提供担保         √
           的议案


   注：1.对同一事项决议案，不得有多项授权指示。如果委托人对有关审议事
项的表决未作具体指示或者对同一项审议事项有多项授权指示的，则视为受托人
有权按照自己的意见进行投票表决。
   2.本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。


                                          委托人：___________________

                                                      年     月    日




                                   6
附件 2
                          网络投票具体操作流程

       一、网络投票程序
       1、投票代码：360918
       2、投票简称：嘉凯投票
       3、填报表决意见或选举票数
       本次股东大会的提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
       4、本次股东大会设有总议案，对应的提案编码为 100，股东对总议案进行
投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
       股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
       二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序
       1、投票时间：2022年5月23日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和
13:00—15:00。
       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
       三、通过互联网投票系统的投票程序
       1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月23日上午9:15，结束时间为
2022年5月23日下午3:00。
       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
       3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




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