证券代码：000918          证券简称：嘉凯城             公告编号：2022-032


                     嘉凯城集团股份有限公司
              第七届监事会第十五次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届监事会
第十五次会议于 2022 年 5 月 21 日以通讯方式发出通知，2022 年 5 月 25 日以通
讯方式召开，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》《证券法》和
《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谢利民先生主持，审议通过了
以下议案：

    一、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其摘
要的议案》

    经审核，监事会认为：《嘉凯城集团股份有限公司 2022 年股票期权激励计
划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）及其摘要的内容符合《中华人
民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下
简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）
等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序，本次激励计划
的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励计划（草
案）》及其摘要。
    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    二、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法>
的议案》

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    经审核，监事会认为：《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》旨
在保证《激励计划（草案）》的顺利实施，建立股东与公司董事、高级管理人员、
中层管理人员及核心技术（业务）骨干的利益共享与约束机制，确保股权激励计
划规范运行，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等有关法律、法规和规范
性文件以及《公司章程》的规定，有利于公司的持续发展，不会损害上市公司及
全体股东的利益。同意制定的公司《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法》。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励计划实施
考核管理办法》。
    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、审议并通过了《关于核实公司<2022 年股票期权激励计划首次授予部分
激励对象名单>的议案》
    经审核，监事会认为公司《2022 年股票期权激励计划首次授予部分激励对
象名单》中参与激励的激励对象为公司的董事、高级管理人员、中层管理人员及
核心技术（业务）骨干。激励对象中无独立董事、监事、单独或合计持有公司
5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。
    经核查，各激励对象不存在下列情形：
    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选的情形；
    （2）最近 12 个月被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选的情形；
    （3）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入
措施的情形；
    （4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员的情形；
    （5）法律、法规规定不得参与上市公司股权激励的情形；
    （6）中国证监会认定的其他情形。
    本激励计划的激励对象具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文
件规定的任职资格，符合《管理办法》等规定的激励对象条件，符合公司《激励


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计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为本激励计划激励对象的主
体资格合法、有效。
    公司将在召开股东大会前，通过公司网站或其他方式，在公司内部公示激励
对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会在充分听取公示意见后，于股
东大会审议本激励计划前 5 日披露对激励对象的核查意见及公示情况说明。
    表决情况：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。


    特此公告。




                                          嘉凯城集团股份有限公司监事会
                                                二〇二二年五月二十六日




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