证券代码：000918            证券简称：嘉凯城               公告编号：2022-038



                       嘉凯城集团股份有限公司
              2022 年第一次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
 记载、误导性陈述或重大遗漏。


     一、重要提示
     1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形；
     2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议；
     3、本次股东大会以现场投票结合网络投票方式进行。


     二、会议召开情况
     1、会议召开时间
     现场会议召开时间为：2022 年 6 月 13 日下午 2:30
     网络投票时间：2022 年 6 月 13 日
     其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022 年 6 月 13
日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票时间为 2022 年 6 月 13 日 9:15-15:00。
     2、股权登记日：2022 年 6 月 6 日
     3、会议召开地点：上海市虹桥路 536 号嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议
室
     4、会议召开方式：本次股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式
     5、会议召集人：嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）
董事会
     6、会议主持人：公司董事长时守明先生
     本次会议的召集和召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股
票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
    三、会议出席情况
    1、会议的总体出席情况
    参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（或股东代理人）合计共 31
人，代表 663,348,959 股，占公司总股份数的 36.7671%。
    其中： 出席 现场 会议的 股东 （或 股东 代理人 ）共 有 3 人， 代表股 份数
539,464,559 股，占公司总股份数的 29.9006%。
    通过网络投票的股东 28 人，代表股份 123,884,400 股，占公司总股份的
6.8665％。
    公司于 2022 年 5 月 26 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊载了《独立
董事公开征集委托投票权报告书》，公司独立董事郭朝晖先生受其他独立董事的
委托作为征集人，就公司本次股东大会中审议的公司 2022 年股票期权激励计划
相关议案向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，公司独立董事郭朝晖
先生未收到股东的投票权委托。
    2、公司董事、监事、高管人员列席会议情况
    公司部分董事、监事、高级管理人员列席了本次股东大会。
    3、公司聘请的北京市中伦（上海）律师事务所的律师出席大会并出具了法
律意见书。


    四、议案审议及表决情况
    议案表决方式：本次股东大会表决议案，采用现场投票和网络投票相结合的
方式，本次股东大会议案（一）至（三）均为特别决议事项，由出席股东大会的
股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
    议案表决结果：
    （一）审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案）>及其
摘要的议案》

    表决情况：同意股数 123,463,000 股，占出席会议有效表决权的 99.6508%；
反对股数 430,700 股，占出席会议有效表决权的 0.3476%；弃权股数 2,000 股，

占出席会议有效表决权的 0.0016%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 7,523,000 股，占出席会议有效表决权的 94.5611%；反对股数
430,700 股，占出席会议有效表决权的 5.4137%；弃权股数 2,000 股，占出席会议

有效表决权的 0.0251%。

    关联股东对该议案回避表决。

    该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权
股份总数的 2/3 以上通过）。
    （二）审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办
法>的议案》

    表决情况：同意股数 123,413,000 股，占出席会议有效表决权的 99.6104%；
反对股数 480,700 股，占出席会议有效表决权的 0.3880%；弃权股数 2,000 股，

占出席会议有效表决权的 0.0016%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 7,473,000 股，占出席会议有效表决权的 93.9327%；反对股数
480,700 股，占出席会议有效表决权的 6.0422%；弃权股数 2,000 股，占出席会议

有效表决权的 0.0251%。

    关联股东对该议案回避表决。

    该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权

股份总数的 2/3 以上通过）。

    （三）审议并通过了《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司 2022 年
股票期权激励计划相关事宜的议案》

    表决情况：同意股数 123,413,000 股，占出席会议有效表决权的 99.6104%；
反对股数 480,700 股，占出席会议有效表决权的 0.3880%；弃权股数 2,000 股，
占出席会议有效表决权的 0.0016%。

    其中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）表决
情况为：同意股数 7,473,000 股，占出席会议有效表决权的 93.9327%；反对股数
480,700 股，占出席会议有效表决权的 6.0422%；弃权股数 2,000 股，占出席会议

有效表决权的 0.0251%。

    关联股东对该议案回避表决。

    该议案经与会股东表决获得通过（该议案为特别决议事项，获得有效表决权

股份总数的 2/3 以上通过）。
    五、律师出具的法律意见
    1、律师事务所名称：北京市中伦（上海）律师事务所
    2、律师姓名：张金全、徐潇

    结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员
的资格、表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

    六、备查文件

    1、公司 2022 年第一次临时股东大会决议；
    2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《关于嘉凯城集团股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                            嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年六月十四日