证券代码：000918           证券简称：嘉凯城            公告编号：2022-055


                     嘉凯城集团股份有限公司
            第七届董事会第二十二次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第七届董事会
第二十二次会议经全体董事同意，于 2022 年 8 月 11 日以通讯方式发出通知，2022
年 8 月 11 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事和
高管列席了会议，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。会
议由公司董事长时守明先生主持，审议并通过了以下议案：

    一、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划（草案修订稿）>
及其摘要的议案》
    为了更好地实施 2022 年股票期权激励计划，进一步增强股权激励效果、达
到激励目的，以期更好地维护广大中小股东利益，经综合评估、慎重考虑，公司
对《2022 年股票期权激励计划（草案）》及相关文件进行了修订。公司独立董
事对该事项发表了同意的独立意见。
    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2022 年股票期权激励
计划（草案修订稿）》及其摘要。
    公司独立董事对该事项发表的独立意见同日刊载于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划
的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。
    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、审议并通过了《关于公司<2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法
（修订稿）>的议案》

    公司董事长时守明先生、公司董事张晓琴女士、李怀彬先生为本次激励计划
的激励对象，回避本议案表决，其余 6 名董事参与表决。
    本议案需提交公司股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有表决权
股份总数的三分之二以上同意。
    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
的《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法（修订稿）》。
    表决情况：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、审议并通过了《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

    同意公司于 2022 年 8 月 29 日（星期一）下午 2:30 在上海市虹桥路 536 号

嘉凯城集团上海办公中心 5 楼会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开

公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 8 月 22 日，审议本次

董事会应提交股东大会审议之事项。

    具体内容详见公司同日刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时

报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2022 年第二次临

时股东大会的通知》。

    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、备查文件
    1、《第七届董事会第二十二次会议决议》
    2、《独立董事关于第七届董事会第二十二次会议审议事项的独立意见》


    特此公告。




                                            嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                                    二〇二二年八月十二日