证券代码：000918             证券简称：嘉凯城           公告编号：2022-081



                     嘉凯城集团股份有限公司
 关于提请股东大会批准本次发行对象免于以要约方式增持
                       公司股份的提示性公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告所载资料真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。




    嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2022 年 12 月 5
日召开了第七届董事会第二十五次会议、第七届监事会第二十次会议审议通过
《关于提请股东大会批准本次发行对象免于以要约方式增持公司股份的议案》。
具体如下：

   本次非公开发行股票的对象系公司间接控股股东嘉惠实业之全资子公司建
轲投资，本次交易不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。鉴于本次向特
定对象发行 A 股股票完成后，建轲投资及其一致行动人可支配公司股份表决权
的比例合计超过 30%，导致建轲投资认购公司本次发行的股票触发了《上市公司
收购管理办法》规定的要约收购义务。建轲投资已出具承诺，承诺其认购的嘉凯
城 2022 年非公开发行股票的股份，自发行结束之日起 36 个月内不得转让。本次
发行结束后因上市公司送红股、资本公积转增股本等原因增加的上市公司股份，
亦应遵守上述限售期安排，限售期结束后按中国证监会及深交所等监管部门的相
关规定执行。

   根据《上市公司收购管理办法》（2020 年修订）第六十三条第一款第三项的
规定，经上市公司股东大会非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新
股，导致其在该公司拥有权益的股份超过该公司已发行股份的 30%，投资者承诺
3 年内不转让本次向其发行的新股，且公司股东大会同意投资者免于发出要约，
投资者可以免于发出要约。因此，董事会提请股东大会批准建轲投资免于以要约
方式增持股份。




    特此公告。


                                     嘉凯城集团股份有限公司董事会
                                             二〇二二年十二月六日