嘉凯城集团股份有限公司独立董事
          关于第八届董事会第四次会议审议事项的
                              独立意见
   嘉凯城集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于
2023 年 5 月 12 日以通讯方式召开，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的
指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，基于独立判断
的立场，我们就本次会议审议的相关事项和议案发表如下独立意见：
    一、关于公司非独立董事辞职的独立意见
    为配合公司股东的战略安排，因工作原因，李怀彬先生辞去公司董事、战略
委员会委员职务。根据《公司章程》的规定，上述董事的辞职报告自送达董事会
之日起生效。上述董事辞去相关职务后，公司董事会成员未低于最低法定人数，
能够保证公司董事会的正常工作，不会对公司的正常经营活动造成重大影响。
    我们同意李怀彬先生辞去公司董事、战略委员会委员职务。
    二、关于增补公司第八届董事会非独立董事的独立意见
    1、为支持上市公司做大做强，参与上市公司科学决策，根据《公司法》、
《证券法》和《公司章程》的规定，浙江国大集团有限责任公司提名丁玮女士为
公司第八届董事会非独立董事候选人。经审阅公司第八届董事会非独立董事候选
人丁玮女士的个人履历等情况，未发现其存在《公司法》和《公司章程》规定的
不得担任公司董事的情况，以及被中国证监会认定为市场禁入者或者禁入尚未解
除的情况，其任职资格符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
    2、提名丁玮女士为公司第八届董事会非独立董事候选人的程序符合《公司
法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。
    3、我们同意将该议案提交公司股东大会审议。




                                        独立董事：郭朝晖、施平、周俊明
                                                   二〇二三年五月十三日