证券简称：河北宣工        证券代码：000923        公告编码：2013—05



                  河北宣化工程机械股份有限公司
             第四届董事会第三十二次会议决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十二次会议

于 2013 年 4 月 23 日上午 9：30 在公司一楼会议室召开，2013 年 4

月 12 日公司以传真和电子邮件方式向全体董事发出会议通知。会议

应到董事 9 人，实到董事 8 人，独立董事闫荣城因公外出未参加会议，

书面委托独立董事杜书箱代为出席会议并行使表决权，监事会主席刘

明德先生列席本次会议，会议的召集、召开符合相关法律、法规的规

定。本次会议由董事长冯喜京先生主持，经与会董事认真审议，一致

通过如下决议：

     一、审议《2012 年董事会工作报告》；

     该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议《2012 年总经理工作报告》；

     该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     三、审议《关于 2012 年年度报告及摘要的议案》；

     该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     四、审议《关于 2012 年利润分配预案的议案》；

     根据中磊会计师事务所出具的 2012 年度审计报告，公司本年度

实现利润总额 11,050,916.00 元，归属母公司所有者的净利润为

                                      1
5,398,821.40 元，提取 10%法定盈余公积金 539,857.27 元，加上年

初 未 分 配 利 润 72,722,153.02 元 ， 本 年 度 可 供 股 东 分 配 利 润

77,581,117.15 元。

    为应对持续低迷的市场形势，推进公司技改项目的顺利实施，保

障公司生产经营正常运行，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地

保护中小投资者的长远利益， 2012 年度公司不进行利润分配，也不

进行公积金转增股本。未分配利润用于满足公司生产经营所需流动资

金和技改投入的资金需求。

    本项议案尚须提交 2012 年度股东大会进行审议。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    五、审议《关于 2012 年财务决算报告的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    六、审议《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》（详细内容已

于 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 站

http://www.cninfo.com.cn/）；

    关联董事冯喜京、王建军、王建春、周之胜回避表决，非关联董

事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    七、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    八、审议《关于 2013 年经营计划纲要的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    九、审议《关于聘任 2013 年度审计机构的议案》；

    公司董事会续聘中磊会计师事务所为 2013 年度审计机构，对公

                                  2
司财务年报和内部控制进行审计，年度审计费用 33 万元，其中：财

务业务审计费用 25 万元，内部控制审计费用 8 万元。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十、审议《关于续聘 2013 年度法律顾问的议案》；

    公司拟续聘北京金诚同达律师事务所为 2013 年度法律顾问，年

度法律顾问费 8 万元。

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十一、审议《关于 2013 年第一季度报告的议案》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十二、审议《关于注销张家口市宣化宣工气体公司的议案》；（详

细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯网站

http://www.cninfo.com.cn/）

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十三、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、

开展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》（详细内容已于同日刊登

在中国证券报和巨潮资讯网站 http://www.cninfo.com.cn/）；

    关联董事冯喜京、王建军、王建春、周之胜回避表决，非关联董

事 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十四、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务

的风险评估报告》（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯

网站 http://www.cninfo.com.cn/）；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十五、审议《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风

                               3
险应急处置预案》（详细内容已于同日刊登在中国证券报和巨潮资讯

网站 http://www.cninfo.com.cn/）；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十六、审议《关于召开 2012 年度股东大会的议案》（详细内容已

于 同 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 和 巨 潮 资 讯 网 站

http://www.cninfo.com.cn/）；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    十七、审议《独立董事述职报告》；

    该项议案 9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告




                  河北宣化工程机械股份有限公司
                                董事会
                     二○一三年四月二十三日




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