证券简称：河北宣工         证券代码：000923         公告编码：2013--06

                       河北宣化工程机械股份有限公司
                  第四届监事会第十五次会议决议公告
  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

   河北宣化工程机械股份有限公司第四届监事会第十五次会议于

2013 年 4 月 23 日下午 2：00 在公司二楼会议室召开。会议应到监事

3 人，实到监事 3 人，公司监事会主席刘明德先生主持会议，会议的

召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

     一、审议《2012 年度监事会工作报告》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     二、审议《2012 年年度报告及摘要的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     三、审议《2012 年利润分配预案的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     四、审议《2012 年财务决算报告的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     五、审议《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

     根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等

法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2012 年度内部控制自我


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评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，

内控制度较为完整，内控体系和制度的健全、完善，对公司生产经营

的规范运作起到较好的监督控制作用，同时也为公司内部控制的正常

运行提供了良好的基础。董事会出具的 2012 年度内部控制自我评价

报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对

该评价报告无异议。

   七、审议《关于注销张家口市宣化宣工气体公司的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    八、审议《关于 2013 年第一季度报告的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    九、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司开设结算账户、开

展存贷款等金融业务暨关联交易的议案》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    十、审议《关于在河北钢铁集团财务有限公司办理存贷款业务的

风险评估报告》；

    该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    十一、《关于在河北钢铁集团财务公司办理存贷款业务的风险应

急处置预案》

     该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

    特此公告

               河北宣化工程机械股份有限公司监事会
                      二○一三年四月二十三日


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