证券简称：河北宣工 证券代码：000923 公告编码：2013--08
河北宣化工程机械股份有限公司
2013 年日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
2013 年 4 月 23 日公司召开的第四届董事会第三十二次会议审议
通过《关于 2013 年日常关联交易预计的议案》。根据公司生产经营工
作的需要，2013 年公司向宣工集团成套设备销售服务中心、宣化工
程挖掘机有限公司、河北宣工机械发展有限责任公司、河北钢铁股份
有限公司邯郸分公司、舞阳钢铁有限责任公司、邯钢集团邯宝钢铁有
限公司、唐山中厚板材有限公司、石家庄钢铁集团有限公司、宣化钢
铁集团有限责任公司采购各种原材料 2700-17300 万元；向宣工集团
成套设备销售服务中心、宣化工程挖掘机有限公司、河北宣工机械发
展有限责任公司、河北钢铁集团矿业有限公司、唐山曹妃甸钢铁物流
有限公司销售本公司生产的各种产品 2000-13300 万元；接受宣工集
团成套设备销售服务中心、河北宣工机械发展有限责任公司提供的劳
务 100-300 万元。
本次会议上，关联董事冯喜京、王建军、王建春、周之胜回避表
决，非关联董事杜书箱、闫荣城（授权杜书箱代为表决）、李太芳、
1
苏永辉、陈利表决通过该项议案。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，该项议案需提交
2012年度股东大会审议，关联股东河北宣工机械发展有限责任公司及
有利害关系的关联股东将放弃对该项议案的表决权。
（二）预计关联交易类别和金额
预计总金额 上年实际发生 备
关联交易类别 关联人
（不含税） 的总金额 注
宣工集团成套设
800-2000 万元 33 万元
备销售服务中心
宣化工程挖掘机
0-500 万元 0 万元
有限公司
河北宣工机械发
1000-10000 万元 3060 万元
展有限责任公司
河北钢铁股份有
限公司邯郸分公 300-1500 万元 310 万元
向关联人采
司
购与主业生产 总计 2700-17300
舞阳钢铁有限责
有关的各种原 100-300 万元 万元 39 万元
任公司
材料
邯钢集团邯宝钢
100-200 万元 0 万元
铁有限公司
唐山中厚板材有
300-1500 万元 279 万元
限公司
石家庄钢铁集团
100-1000 万元 131 万元
有限公司
宣化钢铁集团有
0-300 万元 0 万元
限责任公司
宣工集团成套设
0-500 万元 0 万元
备销售服务中心
宣化工程挖掘机
0-500 万元 0 万元
向关联人销售 有限公司
上市公司生产 河北宣工机械发 总计 2000-13300
1000-10000 万元 4653 万元
或经营的各种 展有限责任公司 万元
产品 河北钢铁集团矿
0-300 万元 0 万元
业有限公司
唐山曹妃甸钢铁
1000-2000 万元 0 万元
物流有限公司
接受关联人提 河北宣工机械发
100-300 万元 总计 100-300 121 万元
供的劳务 展有限责任公司
万元
二、关联人介绍和关联关系:
（一）基本情况：
存在控制关系的关联方：
2
1、河北宣工机械发展有限责任公司：法定代表人：冯喜京，注
册资本 17590.55 万元，经营范围是通过投资、控股、参股、兼并、
分立等经营授权范围的资产；制造、销售普通机械、电器机械及其配
件；自营产品出口销售及所需材料设备、仪器仪表的进出口贸易,技
术开发服务，机械加工、修配，举办第三产业（在法律允许范围内进
行）；工程机械吊装、修理、销售；工程机械、汽车配件、钢材、建
筑材料销售；工程技术咨询服务，技术承包转让。与本公司的关系符
合《股票上市规则》10.1.3 第一项规定的情形。截至 2012 年 12 月
31 日，公司总资产：1,689,781,664.89 元，净资产：631,777,920.78
元，全年实现营业收入：462,456,974.81 元，利润总额：657,826.74
元。
不存在控制关系的关联方：
1、宣化工程挖掘机有限公司：法定代表人：王建军，注册资本：
800 万元。经营范围：主营挖掘机系列产品和零配件的生产和销售。
住所：河北宣化东升路 21 号。截至 2012 年 12 月 31 日，资产总额
25,872,784.83 元，净资产-228,048.30 元，2012 年 1-12 月营业收
入 38,072.65 元，净利润-161,483.84 元。
2、宣工集团成套设备销售服务中心：法定代表人：刘春雨，注
册资本：150 万元。主营业务：工程机械及配件，农机产品及配件，
汽车运输设备及配件，起重设备及配件，钢材、水泥。住所：河北宣
化东升路 21 号。截至 2012 年 12 月 31 日，资产总额 33,819,593.65
元，净资产 1,265,631.91 元，2012 年 1-12 月营业收入 829,409.13
3
元，净利润-948,829.50 元。
以上两公司与本公司属同一母公司关系，符合《股票上市规则》
10.1.3 第二项规定的情形。
3、其他关联方情况：
①基本情况：
符合《股票
法定代 注册资本 注册 与公司关联关
关联人 业务性质 上市规则》
表人 （万元） 地址 系
条款
舞阳钢铁有限责任 钢铁生产销 同受河北钢铁 第 10.1.3
杨成文 233,477.00 舞钢市
公司 售 集团控制 条 第（二）
邯钢集团邯宝钢铁 钢铁生产销 邯郸市 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
李贵阳 1,200,000
有限公司 售 复兴区 集团控制 条 第（二）
唐山中厚板材有限 钢铁生产销 唐山市 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
王兰玉 48,259.28
公司 售 乐亭县 集团控制 条 第（二）
石家庄钢铁集团有 钢铁生产销 石家庄 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
王立平 200,000
限公司 售 市 集团控制 条 第（二）
宣化钢铁集团有限 钢铁生产销 张家口 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
张海 180,000
责任公司 售 市宣化 集团控制 条 第（二）
河北钢铁集团矿业 区山市
唐 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
王洪仁 250,000.00 铁矿采选
有限公司 路北区 集团控制 条 第（二）
河北钢铁股份有限 钢铁生产销 邯郸市 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
李贵阳
公司邯郸分公司 售 复兴区 集团控制 条 第（二）
唐山曹妃甸钢铁物 唐山曹 同受河北钢铁 款
第 10.1.3
杨春华 10,000.00 港口物流
流有限公司 妃甸 集团控制 条 第（二）
款
②截至 2012 年 12 月 31 日资产状况及全年盈利情况：
单位：万元
关联人 总资产 净资产 营业收入 净利润
河北钢铁股份有限公司邯郸
5,531,361.19 2,500,521.46 4,681,335.50 -5,415.44
分公司
舞阳钢铁有限责任公司 1,392,973.90 483,214.13 816,314.36 4,946.12
4
邯钢集团邯宝钢铁有限公司 3,492,686.50 1,264,652.26 2,382,919.99 7,178.89
唐山中厚板材有限公司 1,181,755.74 238,748.87 738,929.50 1,260.18
石家庄钢铁集团有限公司 818,819.83 268,082.76 696,380.44 10,007.93
宣化钢铁集团有限责任公司 3,794,179.15 894,467.57 1,937,714.11 -2,724.47
河北钢铁集团矿业有限公司 2,387,901.66 941,059.60 747,167.26 64,950.83
唐山曹妃甸钢铁物流有限公
1,0591.87 10,000
司
4、当年年初至披露日与前述关联人累计已发生的各类关联交易
的金额：
2013年1至3月，本公司与上述关联方采购与主业生产有关的各种
原 材 料 11,812,347.18 元 ， 销 售 上市公 司 生 产 或经 营的 各 种 产品
6,086,105.75元。
（二）定价政策和定价依据：
公司与关联方交易的定价政策和定价依据遵循公平、公正、公开
的原则，以市场公允价格为基础，未明显高于或低于公司与其他非关
联方的交易价格，没有损害关联交易双方的利益。
三、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与各关联方充分利用相互的资源优势，形成了较为稳定的合
作关系，上述交易预计事项为公司日常生产经营过程中发生的关联交
易，在同类业务中所占比例较小，公司对关联方不会存在依赖关系，
也不会影响公司的独立性，不会损害公司利益和股东利益。
5
四、独立董事意见：
公司《2013 年度日常关联交易预计的议案》较为全面的反映了
公司日常关联交易的情况，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害
公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规
定。
五、备查文件
1、第四届董事会第三十二次会议决议；
2、独立董事意见；
特此公告
河北宣化工程机械股份有限公司
董事会
二○一三年四月二十三日
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