河北宣化工程机械股份有限公司
                2012 年度独立董事述职报告
    作为河北宣化工程机械股份有限公司(以下简称“公司”)的独立

董事,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》、

《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》、《公司章程》以及

《公司独立董事工作制度》等有关法律、法规的规定,在 2012 年度工

作中,恪尽职守,勤勉尽责,积极出席相关会议,认真审议董事会各项

议案,对公司相关事项发表独立意见,切实维护了公司和股东特别是

社会公众股股东的利益。现就 2012 年度工作情况汇报如下:

    一、出席会议及投票情况

    2012 年度,我们亲自参加了公司召开的 7 次董事会,没有缺席情

况。通过与管理层的沟通,了解公司生产经营情况、管理和内部控制

等制度的完善及执行情况,对所提供的议案材料和有关介绍进行认真

审核，在此基础上行使自己的表决权。在会议召开过程中,认真听取

并审议每一个议题,积极参与讨论并提出合理的建议。本年度对董事

会各项议案及其他事项没有提出异议的情况,对董事会的各项议案均

投了赞成票。

    二、发表独立董事意见情况

    2012 年度,我们较好的发挥专业作用,提出专业的意见和建议,对

公司日常关联交易预计、对外担保和非经营性资金占用情况、年度利

润分配方案以及内部控制评价报告发表了独立意见,为促进公司董事

会科学决策及持续有序发展发挥了重要作用,也为维护社会公众股东
权益发挥了积极作用。

    1、对公司 2012 年 4 月 22 日召开的第四届董事会第二十六次会

议审议的 2012 年日常关联交易预计、2011 年度内部控制自我评价、

对外担保和非经营性资金占用情况、2011 年度利润分配方案事项发

表了独立意见。

    2、在公司 2012 年 8 月 24 日召开的第四届董事会第二十九次会

议审议的 2012 年半年度报告中，对公司截至 2012 年 6 月 30 日对外

担保和非经营性资金占用情况进行说明。

    三、保护社会公众股股东合法权益方面所做的工作

    作为公司独立董事，通过参加董事会会议等方式定期或不定期地

了解生产经营情况、重大事项进展情况等，我们将继续秉持诚信与勤

勉的工作态度，加强与公司董事、监事及高级管理人员的联系沟通，

为提高董事会决策的科学性和风险防范能力，推动公司可持续发展和

规范运作做出自己应有的贡献，为有效维护公司整体利益和全体股东

特别是中小股东的合法权益，促进公司稳健经营，创造良好业绩发挥

自己的作用。

    四、其他工作情况

    作为公司的独立董事, 2012 年度没有提议召开董事会和股东大

会,也没有单独聘请外部审计机构和咨询机构,对公司的具体事项进

行审计和咨询。

    独立董事:杜书箱、李太芳、闫荣城

                   二〇一三年四月二十三日