证券简称：河北宣工        证券代码：000923           公告编码：2013—13

                   河北宣化工程机械股份有限公司

               第四届董事会第三十三次会议决议公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导

性陈述或者重大遗漏。

     河北宣化工程机械股份有限公司第四届董事会第三十三次会议

于 2013 年 5 月 14 日以通讯表决方式召开，本次会议应参加表决的董

事 9 名，实际参加表决的董事 9 名，会议的召集、召开符合相关法律、

法规的规定。会议以记名投票方式表决通过如下决议：

     一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于取消聘任会计师事务所的

议案》；

     根据中国证监会对中磊会计师事务所有限责任公司的行政处罚

决定，公司董事会决定取消关于聘任中磊会计师事务所为 2013 年度

审计机构的议案，2012 年度股东大会不再对该项议案进行审议。

     二、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票占本次董事会有

表决票董事总数的 100%，审议通过《关于改聘利安达会计师事务所

有限责任公司为公司 2013 年度审计机构的议案》；

     公司董事会拟改聘利安达会计师事务所有限责任公司为 2013 年

度审计机构，对公司财务报表和内部控制进行审计，年度审计费用

33 万元，其中：财务业务审计费用 25 万元，内部控制审计费用 8 万

元。

     公司独立董事杜书箱、李太芳、闫荣城对改聘会计师事务所发表
独立意见：根据中国证监会《关于通报万福生科涉嫌欺诈发行及相关

中介机构违法违规案》对中磊会计师事务所有限公司的处罚规定，以

及利安达会计师事务所有限责任公司的相关资质，为确保公司审计业

务的连续性和稳定性，同意解聘中磊会计师事务所为公司审计机构，

同意改聘利安达会计师事务所有限责任公司为公司 2013 年度审计机

构。



    特此公告




                 河北宣化工程机械股份有限公司

                            董事会

                     二○一三年五月十四日